美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 19:18:04 中财网

原标题:美利云:中冶美利云产业投资股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2026-051
中冶美利云产业投资股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议召开地点：公司1号会议室
6、主持人：田生文先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代理人共1,048名，
代表公司有表决权的股份总数230,912,667股，占公司总股本的
33.21%。其中：
1、现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代理人2名，代表公司有表决
权的股份224,131,048股，占公司总股本的32.24%。

2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决
的股东共计1,046名，代表公司有表决权的股份6,781,619股，占
公司总股本的0.97%。

（三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股 ）
1.00	关于续聘中审亚 太会计师事务所 （特殊普通合 伙）为公司2026 年度财务审计及 内部控制审计服 务机构的议案	总表决情况	230,328,567	99.75%	390,700	0.17%	193,400	0.08%	0	通 过
		其中，中小 股东的表决 情况	6,197,519	91.39%	390,700	5.76%	193,400	2.85%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：王淼 张荣
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法、有效。

四、备查文件
1、股东会决议
2、法律意见书
特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2026年11月12日