天键股份(301383):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月11日 19:22:05 中财网

原标题:天键股份:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-059
天键电声股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室。

5、会议召集人：公司第三届董事会。

6、会议主持人：公司董事长冯砚儒先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份115,600,099股，占公司有表决权股份总数的70.7974%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份114,996,900股，占公司有表决权股份总数的70.4280%。

通过网络投票的股东44人，代表股份603,199股，占公司有表决权股份总数的0.3694%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表股份6,910,199股，占公司有表决权股份总数的4.2320%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,307,000股，占公司有表决权股份总数的3.8626%。

通过网络投票的中小股东44人，代表股份603,199股，占公司有表决权股份总数的0.3694%。

（3）公司部分董事、高级管理人员、公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 使用剩 余超募 资金永 久补充 流动资 金及注 销相关 募集资 金专户 的议 案》	总表决 情况	115,58 6,899	99.988 6%	6,300	0.0054 %	6,900	0.006%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,896, 999	99.809 %	6,300	0.0912 %	6,900	0.0999 %	0
2.00	《关于 续聘会 计师事 务所的 议案》	总表决 情况	115,58 6,899	99.988 6%	6,300	0.0054 %	6,900	0.006%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	6,896, 999	99.809 %	6,300	0.0912 %	6,900	0.0999 %	0
3.00	《关于 回购注 销部分	总表决 情况	115,58 6,899	99.988 6%	6,300	0.0054 %	6,900	0.006%	0	通过
		其中，	6,896, 999	99.809	6,300	0.0912 %	6,900	0.0999 %	0
	第一类 限制性 股票的 议案》	中小股 东的表 决情况		%

议案3.00为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所卢创超律师和丁泽政律师见证并出具了《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、天键电声股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、《北京市康达律师事务所关于天键电声股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天键电声股份有限公司
董事会
2026年11月11日