兰州银行(001227):兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第六次临时会议决议
证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2026-041 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会2026年第六次临时会议通知以电子邮件方式于2026年11月6日发出，会议于2026年11月11日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中韩泽华、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董事长主持，高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 一、会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟收购哈尔滨银行股份有限公司、长安银行股份有限公司在甘四家村镇银行的议案》 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于制定<兰州银行股份有限公司洗钱风险管理办法>的议案》 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司董事会对行长授权书>的议案》 因本议案涉及对行长的授权事项，行长兼董事刘敏先生回避表决。 本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于提请召开兰州银行股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》 本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本行2026年第二次临时股东会定于2026年11月27日（星期五）召开。股东会通知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。 二、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2026年11月11日 中财网
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