冀东装备(000856):第八届董事会第十七次会议决议
唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年11月7日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级 管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知及 资料。会议于2026年11月11日在唐山冀东装备工程股份有限公司 会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的 议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该项议案已取得公司战略委员会审议同意，公司授权盾石建筑公 司经理层办理增资相关手续。 详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的 公告》（公告编号：2026-39）。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2026年11月12日 备查文件 1.第八届董事会第十七次会议决议； 2.董事会战略委员会决议。 中财网
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