汇通控股(603409):以集中竞价交易方式回购股份方案
合肥汇通控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币2,000万元（含），不高于人民币4,000万元（含） ●回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金 ●回购股份用途：本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量占实际回购总量的50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量占实际回购总量的50%。 ●回购股份价格：不超过人民币24元/股（含），该回购价格不超过公司董事会通过本次回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式 ●回购股份期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起12个月内。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的减持股份计划。若上述主体未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 ●相关风险提示： 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购股份方案无法实施； 2、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3、本次回购股份中部分将用于注销并减少注册资本，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险； 5、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2026年11月11日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 （二）本次回购股份涉及部分股份注销并减少注册资本根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。 二、回购预案的主要内容 本次回购预案的主要内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为维护全体股东合法权益，稳定公司股价、增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，保障公司持续健康发展，根据相关法律法规，公司拟使用自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于股权激励/员工持股计划或注销并减少公司注册资本。 （二）拟回购股份的种类 公司发行的人民币普通股A股。 （三）回购股份的方式 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 （四）回购股份的实施期限 1、自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司经营管理层将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。在回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。 2、若在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满： （1）在回购期限内，公司回购股份金额达到最高限额，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满； （2）在回购期限内，公司回购股份金额达到下限，则回购期限可自公司决定终止本回购方案之日起提前届满； （3）如公司股东会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。 （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 本次回购的股份将部分用于注销并减少注册资本，部分用于后续实施股权激励或员工持股计划，其中，拟用于股权激励/员工持股计划的股份数量占实际回购总量的50%，拟用于注销减少注册资本的股份数量占实际回购总量的50%。 本次回购股份金额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。以公司董事会审议回购方案前一日公司总股本187,777,893股为基础，按照本次回购金额下限人民币2,000万元，回购价格上限24元/股进行测算，本次回购数量为83.33万股，回购股份约占公司总股本的0.44%。按照本次回购金额上限人民币4,000万元，回购价格上限24元/股进行测算，本次回购数量为166.67万股，回购股份约占公司总股本的0.89%。 本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。 （六）回购股份的价格或价格区间、定价原则 不超过人民币24元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议日前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层及其指定人员在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 若公司在回购实施期限内发生现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （七）回购股份的资金来源 本次回购的资金来源为自有资金和/或自筹资金。 （八）预计回购后公司股权结构的变动情况
截至2026年9月30日（未经审计），公司总资产242,566.48万元，归属于上市公司股东的净资产157,840.59万元，流动资产140,632.40万元。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）、不超过人民币4,000万元（含），按上限4,000万元测算，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例为1.65%、2.53%、2.84%。本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。 本次回购是基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，促进公司长期、健康、可持续发展。结合公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。本次回购计划实施后，不会导致公司控制权发生变化，也不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市条件。 （十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明 经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。 截至本公告披露日，上述主体在回购期间无明确的增减持计划，如后续有增减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况 经问询，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月无明确的减持股份计划。若上述主体未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 （十二）提议人提议回购的相关情况（如适用） 合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月5日收到公司实际控制人、董事长陈王保先生的《关于提议合肥汇通控股股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容请详见《关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2026-079）。 （十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟部分用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销和减少注册资本等相关事宜。 本次回购股份拟部分用于后期实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。 （十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份事项不会损害公司的债务履行能力或持续经营能力。公司将依照《中华人民共和国公司法》等有关规定，及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。 （十五）办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次回购股份的顺利实施，提请股东会授权董事会及董事会授权人士在法律法规规定范围内，具体办理本次回购股份相关事项，授权内容及范围包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案； 2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会会议或股东会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整； 3、决定聘请相关中介机构； 4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报； 5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案； 7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户； 8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。 上述授权自公司股东会会议审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购预案的不确定性风险 1、本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购股份方案无法实施； 2、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 3、本次回购股份中部分将用于注销并减少注册资本，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等因素影响，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则可能存在根据相关规定变更或终止回购方案的风险； 5、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥汇通控股股份有限公司董事会 2026-11-12 中财网
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