云南铜业(000878):2026年第三次临时股东会会议资料
会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东 应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。 代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事和高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东会网络投票 系统。 （四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。 （六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。 （七）见证律师对本次股东会发表见证意见。 六、主持人宣布会议结束 云南铜业股份有限公司董事会 议案一 《云南铜业股份有限公司关于续聘 会计师事务所的议案》 各位股东及股东代表： 云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任信永中和会计师（特殊普通合伙）事务所（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，现将有关事项汇报如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司2026年度审计业务由信永中和总所承办，基本信息如下： （一）机构信息 1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012年3月2日； 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； 首席合伙人：谭小青先生 截至2025年12月31日，信永中和合伙人数量为257人、注册会计师人数为1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为700人。 最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元（含统一经营），经审计的审计业务收入为276,352.62万元，经审计的证券业务收入为100,074.29万元。 （二）项目信息 拟签字项目合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。 拟签字注册会计师：魏思睿先生，2023年获得中国注册会计师资质，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2家。 拟担任质量复核合伙人：汪洋先生，2001年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。 信永中和相关从业人员具备相应的专业胜任能力。 公司2026年年报审计费用合计不超过336万元，其中财务决算审计费为271万元，内部控制审计费65万元。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 请各位股东审议。 云南铜业股份有限公司董事会 议案二审议《云南铜业股份有限公司关于 审议云南铜业（集团）有限公司对公司与会 理市五龙富民矿业有限责任公司存在同业竞 争承诺事项延期的议案》 各位股东及股东代表： 近日，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）收到控股股东云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）出具的《关于同业竞争事项延期的承诺函》。为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，云铜集团拟对会理市五龙富民矿业有限责任公司（以下简称“五龙富民”）同业竞争相关承诺事项进行延期。 云铜集团拟将2023年承诺函所对应的、分立后继续适用于五龙富民的安排进行延期，延期后的承诺为：“在符合相关法律法规、中国证监会相关规章以及相关规范性文件规定的前提下，在2029年11月29日之前，通过合理且满足证券监管要求的方式，启动彻底解决五龙富民与云南铜业同业竞争的工作。” 除上述五龙富民同业竞争事项的履行期限外，其余承诺项内容不变。 本预案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于控股股东承诺事项延期的公告》。 云南铜业股份有限公司董事会 中财网
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