[HK]荣万家(02146):建议重选及选举董事会董事
第3.13(1)至(8)條所列載的各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影其獨立性的因素。 張文革先生因其任期屆滿將不參與重選董事，並將於臨時股東會結束後退任。 張文革先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請股東垂注。董事會對彼長期以來為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。 第三屆董事會董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄。 上述董事候選人名單將提呈臨時股東會供股東審議及批准。根據公司章程，第三屆董事會任期為三年，各董事候選人的任期自股東在臨時股東會批准之日生效，至第三屆董事會任期屆滿之日止。上述董事候選人經臨時股東會審議通過後，將與本公司職工代表大會選舉產生的1名職工代表董事共同組成本公司第三屆董事會。 待重選及選舉第三屆董事會董事的議案於臨時股東會上獲股東批准後，本公司將與上述各董事候選人訂立服務協議或委任函。 本公司將召開臨時股東會並將以普通決議案的方式提呈股東批准建議重選及選舉董事會除職工代表董事以外的董事。 一份載有（其中括）相關詳情的通函將適時寄發予股東。 承董事會命 榮萬家生活服務股份有限公司 董事長兼執行董事 吳秋雲 中國廊坊，2026年11月11日 於本公告日期，董事會括執行董事吳秋雲先生、劉紅霞女士及隆小康先生；非執行董事張文革先生；以及獨立非執行董事金文輝先生、許少宏先生及唐義書先生。 附錄、董事候選人之履歷詳情 吳秋雲先生（「吳先生」），45歲，於2025年10月21日獲委任為本公司執行董事、董事長、董事會提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。 彼在房地產開發、建築設計及施工、康旅及酒店運?、物業運?、商業運?方面具有豐富的經驗。彼現任榮盛房地產發展股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：002146）（「榮盛發展」）第八屆董事會董事、總裁、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，主要負責榮盛發展及其附屬公司全面經?管理工作，並領導集團下屬地產、酒店、物業、商管公司全面管理工作。彼於2021年7月至2024年10月擔任榮盛發展副總裁。於2023年7月至2024年10月擔任榮盛發展第七屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員。2024年10月至今擔任榮盛發展第八屆董事會董事、總裁、董事會戰略委員會委員、董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員。 吳先生於2003年畢業於西安財經大學，取得理學學士學位。 截至本公告日期，除本公告所披露外，吳先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，吳先生並無持有本公司股本中任何其他權益。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與吳先生訂立服務協議。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。吳先生將不會收取擔任執行董事的薪酬。 劉紅霞女士（「劉女士」），48歲，於2022年8月22日獲委任為本公司執行董事。劉女士於2022年6月加入本集團，出任本集團總經理，負責本集團的整體運?及管理。 彼在房地產及物業服務綜合管理、組織與人力資源管理方面具有豐富的經驗，熟悉物業企業從地產開發協同到社區增值服務的業務生態，能夠為本集團戰略發展及日常運?提供全面管理支。彼先後擔任榮盛發展人力資源總監、榮盛發展人力信息中心總經理。 劉女士於2001年7月畢業於河北建築工程學院建築工程管理專業，本科學歷；2017年6月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。 截至本公告日期，除本公告所披露外，劉女士於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，劉女士與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，劉女士作為香河盛繹德商務信息諮詢中心（有限合夥）的普通合夥人，被視為於其所持有的23,733,000股股份中擁有權益，佔本公司總股本的百分比約6.31%。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與劉女士訂立服務協議。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。劉女士將不會收取擔任執行董事的薪酬。 顏玉珍女士（「顏女士」），40歲。彼在房地產衍生服務業態及集團化管控積累了豐富的行業認知與管理經驗。 彼現任榮盛發展人力綜管中心總經理，負責榮盛發展人力行政及信息管理工作。歷任榮盛發展招聘高級經理、榮盛發展康旅板塊人力行政總監、人力行政中心總經理，榮盛發展人力綜管總監。曾任榮盛發展第八屆監事會監事。2024年3月至今，擔任榮盛發展人力綜管中心總經理。 顏女士於2009年畢業於南京工業大學，本科學歷。 截至本公告日期，除本公告所披露外，顏女士於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，顏女士與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，顏女士並無持有本公司股本中任何其他權益。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與顏女士訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。顏女士作為非執行董事將不在本公司領取薪酬。 金文輝先生（「金先生」），56歲，於2020年4月6日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。 彼在物業服務企業財務管控、審計監督、資本運作及合規治理方面具有豐富經驗，能夠為物業上市公司財務透明度和公司治理提供獨立判斷。金先生曾在北京石油化工學院任教，歷任中鵬會計師事務所高級合夥人，榮盛控股股份有限公司總裁助理、財務總監及董事會董事，榮盛發展第七屆董事會獨立董事，董事會提名委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員、董事會戰略委員會委員。 金先生現任榮盛發展第八屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主任委員、董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員，金先生亦擔任Oxford Vacmedix UK Ltd.及常州牛津石松生物科技有限公司（現名為北京牛津石松生物科技有限公司）的董事，該等公司均主要從事生物醫療及生物科技開發、技術轉移及提供技術服務。彼負責制定該等公司戰略及發展計劃。 金先生於1994年7月畢業於中國北京石油化工學院，取得會計學學士學位。彼於2005年5月畢業於新加坡南洋理工大學，取得工商管理碩士學位。彼於2010年12月畢業於中國天津財經大學，取得金融博士學位。金先生於1997年5月獲註冊會計師。彼於2003年7月獲中國證券業協會頒發獨立董事資格證書。2022年11月獲得深圳證券交易所頒發獨立董事資格證書。 截至本公告日期，除本公告所披露外，金先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，金先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，金先生並無持有本公司股本中任何其他權益。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與金先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。根據委任函，金先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元（稅前），金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。 許少宏先生（「許先生」），58歲，於2022年8月22日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。 許先生有30年以上的商業銀行，投資銀行和私人銀行服務經驗，有豐富的香和中國大陸金融服務從業經歷，具備股票大宗交易和房地產項目融資、提供專業的投資顧問、資產管理等服務專長。許先生歷任法國巴黎銀行香私人銀行擔任中國區董事總經理、鉅派香投資有限公司擔任董事總經理、香佳兆業科技金融集團擔任副總裁兼任財富與銷售部主管，2022年至今就職於萬方資產管理公司，主要負責審核部門業績等財務報告，括需要向董事會報告整個財務部門的財務報表。 許先生於1992年畢業於深圳大學，取得文學士學位，持有香證券及期貨事務監察委員會的1、4、9類牌照。 截至本公告日期，除本公告所披露外，許先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，許先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，許先生並無持有本公司股本中任何其他權益。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與許先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。根據委任函，許先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元（稅前），金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。 唐義書先生（「唐先生」），55歲，於2020年8月18日獲委任為本公司獨立非執行董事，負責為董事會提供獨立意見。 彼在審計、財務管理及諮詢方面具有豐富的經驗。唐先生曾在北京物資學院任教，歷任中實會計師事務所有限責任公司合夥人，北京立信長江會計師事務所有限公司合夥人兼副主任會計師，利安達會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人，彼目前為中興華會計師事務所（特殊普通合夥）的合夥人。唐先生於2022年2月擔任華睿交通科技股份有限公司獨立非執行董事，於2024年1月擔任北京軍民產融服務協會監事長，於2026年3月擔任北京軒俊財稅管理有限公司法定代表人、於2026年5月擔任合芯企業管理研究院（廈門）有限公司及上海合本天問企業諮詢有限公司法定代表人。 唐先生於1993年7月畢業於中國北京物資學院，取得管理工程學士學位。彼於2002年8月畢業於澳洲Deakin University，取得會計碩士學位。唐先生現為中國註冊會計師及澳洲註冊會計師。 截至本公告日期，除本公告所披露外，唐先生於本公告日期前三年內並無在其證券於香或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何其他董事職務。 除本公告所披露外，唐先生與本公司任何董事、高級管理層概無任何關係。 截至本公告日期，唐先生並無持有本公司股本中任何其他權益。 待於臨時股東會上以普通決議案批准後，本公司將與唐先生訂立委任函。任期三年，自本公司臨時股東會審議通過之日計算。根據委任函，唐先生有權收取年度薪酬人民幣150,000元（稅前），金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議釐定，當中已參考其資格、經驗、職務及責任以及當前市況。 除上述披露外，於本公告日期，概無與彼等委任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。除上述披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。 中财网
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