[HK]龙蟠科技:海外监管公告 - 中信建投证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司新增对参股公司担保额度的核查意见
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(https://www.sse.com.cn/)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國?南京 二零二六年十一月十一日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閭健先生。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技集团股份有限公司新增对参股公司担保 额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”“公司”）2025年度向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规的有关规定，对龙蟠科技新增对参股公司担保额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2026年 10月 22日，龙蟠科技二级控股子公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.（以下简称“LBM (AP)”）与 KINETIQ CAPITAL (SG) PTE. LTD.（以下简称“KINETIQ”）签署《股份购买协议》，LBM (AP)拟出售其持有的 PT LBM ENERGI BARU（以下简称“PT LBM”）76%的股权至 KINETIQ（以下简称“股权出售”）。股权出售完成后，LBM (AP)持有 PT LBM 23.99%股权，LBM （AP）全资子公司 LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“LBM (SG)”）持有 PT LBM 0.01%股权，PT LBM将不再纳入公司合并报表范围。该事项尚须提交股东会审议。 上述股权出售交割完成后，PT LBM将不再纳入公司合并报表范围，成为公司的参股公司。为满足 PT LBM后续的资金使用需求，公司拟新增公司及合并报表范围内子公司对 PT LBM担保额度 1,500.00万美元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准，本次新增担保额度自股东会审议通过该事项且股权出售交割完成之日起生效，有效期为 12个月，该担保额度在有效期内可循环使用，但期限内任一时点担保余额不得超过 1,500万美元。担保内容包括但不限于申请综合授信额度担保、其他融资担保、履约担保、业务担保、产品质量担保以及向供应商采购原材料的货款担保等，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。 在担保额度有效期内，公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度及期限范围内审批具体的担保事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理担保等相关手续，并签署相关法律文件，不再对单一机构出具董事会决议。 （二）内部决策程序 公司于 2026年 11月 11日召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议和第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，该事项尚须提交公司股东会并以特别决议方式审议。 （三）本次新增担保额度的具体情况
注 3：本次新增担保额度涉及外币，发生担保事项时以届时实际汇率为准。 注 4：上表中“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”按 2026年 10月 30日美元对人民币汇率中间价计算得出。 二、被担保人基本情况
三、担保协议的主要内容 目前各方尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构或其他机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。公司将按照相关规定，根据担保进展情况履行信息披露义务。 四、担保的必要性和合理性 公司本次新增担保额度预计是为了满足 PT LBM后续资金使用需求，保证其业务顺利开展，符合公司整体利益及发展战略。公司将根据具体担保情况，要求 PT LBM届时的其他股东提供同比例担保或向公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响，不存在五、董事会意见 公司于 2026年 11月 11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，公司董事会认为，本次新增对 PT LBM 担保额度的事项符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，董事会同意本次新增担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。 六、保荐人专项意见 经核查，保荐人认为：公司本次新增对参股公司担保额度事项已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议和第五届董事会第二十次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，该事项尚需公司股东会审议通过，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述，保荐人对公司本次新增对参股公司担保额度事项无异议。 中财网
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