[HK]龙蟠科技:海外监管公告 - 关于2026年第六次临时股东会增加临时提案并延期召开

时间：2026年11月11日 22:16:43 中财网

原标题:龙蟠科技:海外监管公告 - 关于2026年第六次临时股东会增加临时提案并延期召开的公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2465）
海外監管公告
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(https://www.sse.com.cn/)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司
董事長
石俊峰
中國?南京
二零二六年十一月十一日
於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閭健先生。

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-174 江苏龙蟠科技集团股份有限公司
关于2026年第六次临时股东会增加临时提案并延期
召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：
2026年第六次临时股东会
2. 原股东会召开日期：2026年 11月 23日
3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603906	龙蟠科技	2026/11/18

二、 增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案说明
1、提案人：石俊峰
2、提案程序说明
公司已于 2026年 11月 4日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 30.11%股份的股东石俊峰，在 2026年 11月 11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容
公司于 2026年 11月 11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》，具体内容详见公司于 2026年 11月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于新增对参股公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-175）。

（二）延期召开股东会说明
公司原定于 2026年 11月 23日召开 2026年第六次临时股东会。鉴于公司第五届董事会第二十次会议审议的事项尚需提交股东会审议，为提高股东会决策效率，减少会议召开成本，公司决定将 2026年第六次临时股东会召开日期延期至2026年 11月 25日。会议股权登记日、召开地点等其他内容保持不变。


三、 除了上述变更事项外，于 2026年 11月 4日公告的原股东会通知事项不变。

四、 延期和增加临时提案后股东会的有关情况
1. 现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年 11月 25日 14点 00分
召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技集团股份有限公司二楼大会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026年 11月 25日
至 2026年 11月 25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	H股股东
非累积投票议案
1	《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》	√	√
2	《关于出售三级控股子公司部分股权后被动形 成财务资助的议案》	√	√
3	《关于二级控股子公司对外投资建设新项目暨 累计对外投资的议案》	√	√
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目的议案》	√	√
5	《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-2已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 3-4已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 10月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

议案 5已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年 11月 12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
2026年 11月 12日








附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏龙蟠科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026年 11月 25附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏龙蟠科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026年 11月 25

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于出售三级控股子公司部分股权的议案》
2	《关于出售三级控股子公司部分股权后被动形 成财务资助的议案》
3	《关于二级控股子公司对外投资建设新项目暨 累计对外投资的议案》
4	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用 于投资建设新项目的议案》
5	《关于新增对参股公司担保额度预计的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。