华峰测控(688200):华峰测控关于不向下修正“华峰转债”转股价格
转债代码：118071 转债简称：华峰转债 北京华峰测控技术股份有限公司 关于不向下修正“华峰转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ●截至2026年11月11日，北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“华峰转债”转股价格向下修正条款。 ●经公司第三届董事会第二十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“华峰转债”转股价格，同时在未来2个月内（即2026年11月12日至2027年1月11日期间），如再次触发“华峰转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格修正条款的期间从2027年1月12日重新计算，若再次触发“华峰转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“华峰转债”的转股价格。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2904号）同意注册，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称“华峰转债”，债券代码“118071”）募集资金总额为人民币74,947.50万元，每张面值为人民币100元，发行数量为7,494,750张，期限为6年。扣除发行费用后，实际募集资金净额为73,907.08万元。 （二）可转债上市情况 经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2026〕156号）同意，公司本次发行的74,947.50万元可转换公司债券于2026年7月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华峰转债”，证券代码“118071”。 （三）可转债转股价格、转股期限 “华峰转债”转股价格调整情况如下： 1.根据有关规定和公司《北京华峰测控技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华峰转债”初始转股价格为336.12元/股。因公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第五个归属期及预留授予部分第四个归属期的股份登记工作，以44.23元/股的价格向28名激励对象归属合计176,114股，公司总股本由200,575,083股变更为200,751,197股。“华峰转债”的转股价格由336.12元/股调整为335.86元/股。具体内容详见公司于2026年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“华峰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-052）。 2.因公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的部分股份登记工作，以36.37元/股的价格向6名激励对象归属合计47,072股，公司总股本由200,751,197股变更为200,798,269股。“华峰转债”的转股价格由335.86元/股调整为335.79元/股。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“华峰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-055）。 3.因公司已完成2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，以47.94元/股的价格向164名激励对象归属合计319,148股，公司总股本由200,798,269股变更为201,117,417股。“华峰转债”的转股价格由335.79元/股调整为335.33元/股。具体内容详见公司于2026年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“华峰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-070）。 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2026年6月29日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日（2026年12月29日）起至可转债到期日（2032年6月22日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。 二、可转债转股价格修正条款 根据《募集说明书》的约定，“华峰转债”的转股价格向下修正条款如下：“1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。 2、修正程序 如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。” 三、关于不向下修正“华峰转债”转股价格的具体说明 截至2026年11月11日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即285.03元/股）的情形，已触发“华峰转债”转股价格向下修正条款。 经综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展等多重因素，基于对公司未来长期稳健发展的信心和内在价值的判断，为维护全体投资者的利益，公司于2026年11月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于不向下修正“华峰转债”转股价格的议案》，关联董事孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生回避表决。公司董事会决定不向下修正“华峰转债”转股价格，且在未来2个月内（即2026年11月12日至2027年1月11日期间），如再次触发“华峰转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案。 下一次触发转股价格修正条款的期间从2027年1月12日重新计算，若再次触发“华峰转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否向下修正“华峰转债”的转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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