[HK]喜相逢集团:2026年11月30日举行之股东特别大会适用之代表委任表格
乃喜相逢集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值三分之一仙（約 0.003333333333元）的股份（附註2） 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹定於2026年11月30日（星期一）上午10時正假座福建省福 州市晉安區福光路318號福興經濟開發區（福州軟件園晉安分園）3棟舉行之股東特別大會（「大會」）及其任何續會並 於會上投票，以考慮及酌情通過下文所示大會通告所載之普通決議案，或倘並無提供有關指示，則本人╱吾等之受 （附註4） 委代表認為適當及就大會及╱或其任何續會可能正式提呈之任何其他事項而言 ：
附註： 1. 須用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名╱名稱應予註明。 2. 請填上以 閣下名義登記而與委任代表相關的股份數目。倘無填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的所有本公司股份 有關。 3. 倘任何受委代表並非主席，請剔除「本公司股東特別大會主席或」，並在所提供的空欄內填上擬委任受委代表的姓名及地址。對本代表委任表 格作出的任何修改，均須由相關人士簡簽示可。 4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」一欄劃上「?」號。倘 閣下有意投票反對決議案，請在「反對」一欄劃上「?」號。 若 閣下未在上述任何一個空格內劃上「?」號， 閣下的代表將有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦將有權就於大會及╱或 其任何續會上正式提呈的任何決議案（召開大會通告所述除外）酌情投票或放棄投票。 5. 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印章或由高級人員、授權人或獲授權之其他 人士簽署。本代表委任表格若聲稱由高級人員代表法團簽署，除非出現相反情況，否則應假設該高級人員已獲正式授權代表法團簽署本表 格，而毋須提供進一步的事實證據。 6. 任何有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上 受委代表。股東僅可就其持有的本公司部分股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。 7. 本代表委任表格及（如董事會要求）經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之認證副本，必須於名列本表格之人士 擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（或倘於大會或續會日期後進行投票表決，則最遲須於進行投票表決指定時間48小時前） 送達本公司之香股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則本代表委任表格將 被視為無效。 8. 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。 9. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘 超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人（不論親身或委派受委代表）的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接 納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。 10. 大會通告載於本公司日期為2026年11月11日的通函。 中财网
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