[HK]心玮医疗-Ｂ(06609):延期2026年第三次临时股东会适用之经修订代表委任表格
Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6609） 延期2026年第三次臨時股東會適用之經修訂代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6609） 延期2026年第三次臨時股東會適用之經修訂代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （附註3） 為本人╱吾等的代表 ，代表本人╱吾等出席本公司將於2026年11月26日（星期四）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗 區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行的延期2026年第三次臨時股東會（「大會」或「延期臨時股東會」）或其任何續會， 並於會上按下列指示代表本人╱吾等投票。除文義另有所指外，本經修代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年11月11日 的補充通函所界定具有相同涵義。 （附註4） 請按 閣下的投票意願在適當欄內劃上記號 。
1. 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記且與本經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。倘填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為僅與該 等股份有關。倘未有填上數目，則經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關（不論獨自或聯名持有）。 3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上 投票的股東，均可委派一名或多名代表（如其所持股份多於一股）出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受 委代表所代表的股份類別及數目。受委代表毋須為本公司股東。本經修訂代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「?」號或填上以 閣下名義登記的股份數目。倘 閣下擬投票反對任 何決議案，則請在註明「反對」欄內填上「?」號或填上以 閣下名義登記的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在註明「棄權」欄內 填上「?」號或填上以 閣下名義登記的股份數目。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。除非 閣下在本經修訂 代表委任表格中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投 票。計算通過決議案所需的大多數時括該等棄權票。 5. 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或經 閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人，則本經修訂代表委任表格應當加蓋 法人印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。如本經修訂代表委任表格由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽 署的授權書或其他授權文件必須經過公證。 6. 在聯名股東持有本公司股份的情況下，任何該等聯名股東之一均可就該等本公司股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有 權投票；然而，倘有一位以上聯名持有人出席大會，則排名較先作出的投票（不論親身或委派代表）將獲接納，而不計其他聯名持 有人的投票。就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。 7. 本經修訂代表委任表格連同經過公證的授權代理人簽署的授權書或其他授權文件（如有），須不遲於大會舉行時間24小時前（即不遲於 2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））或其任何續會指定舉行時間24小時前送達本公司之註冊辦事處（如為非上市股份持有人） （地址為中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號38幢）或香中央證券登記有限公司（如為H股持有人）（地址為香灣仔皇后 大道東183號合和中心17M樓），方為有效。 已將原代表委任表格交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）的股東應注意：(i) 倘經修訂代表委任表格未交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），原代表委任表格（如正確填妥）將被 視為其遞交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就適當提呈延期臨時股東會上的任何決議案（括（如適當提呈） 本補充通函所載選舉張先生為執行董事的決議案）酌情投票或放棄投票，股東已於原代表委任表格中作出其投票指示的決議案 除外。 (ii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香 時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），經修訂代表委任表格（如正確填妥），將撤銷並取代 其早前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。 (iii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前不足24小時（即於2026年11月25日（星期三）上午十時正或 之後（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），或如於延期臨時股東會或其任何續會指定舉 行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回但未正確填妥，經修訂代表委任表格下的代表 委任將告無效。股東根據原代表委任表格（如正確填妥）指定的代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如經修訂代表委任表格並 無交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。因此，股東務請仔細填妥經修訂代表委任表格，並於延期 臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回本公司於香 的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。 8. 填妥及交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文 書將被視作已撤回論。 9. 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。 10. 為免生疑問，庫存股份持有人（如有）須於大會上放棄投票。 收集個人資料聲明 本經修訂代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料（私隱）條例》（第486章）（「私隱條例」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中括 閣下 及 閣下代表之姓名及地址。 閣下及 閣下代表於本經修訂代表委任表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委任代表出席大會，並代表 閣下按如上所示行事及投票。 閣 下及 閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘 閣下及 閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的指示。 本公司可就上述用途將 閣下及 閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股股份過戶登記處及╱或其他公司或團體，或按法例規定（例如 應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。 閣下於本經修訂代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用 閣下代表於本經修訂代表 委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。 閣下╱ 閣下代表有權根據 私隱條例分別查閱及╱或更正 閣下╱ 閣下代表的個人資料。任何查閱及╱或更正 閣下╱ 閣下代表個人資料的要求，均須透過以下其中 一項途徑以書面方式提出： 郵寄： 香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓 香中央證券登記有限公司 中财网
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