[HK]心玮医疗-Ｂ(06609):补充通函建议重选及委任董事以及延期2026年第三次临时股东会补充通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如對本補充通函任何方面或將採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有上海心瑋醫療科技股份有限公司股份，應立即將本補充通函連同隨附的經修訂代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6609） 補充通函 建議重選及委任董事以及 延期2026年第三次臨時股東會補充通告 本封面頁所用詞彙與本補充通函所界定具相同涵義。 本補充通函應與本公司日期為2026年10月29日的原通函一併閱讀。本公司謹訂於2026年11月13日（星期五）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行原臨時股東會，大會通告載於原通函第20至22頁。本公司謹訂於2026年11月26日（星期四）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行延期臨時股東會（經延期並重新安排），大會補充通告載於本補充通函第9至12頁。隨函附奉延期臨時股東會適用的經修訂代表委任表格，經修訂代表委任表格亦登載於香聯交所網站（ www.hkexnews.hk ）及本公司網站 （ www.heartcare.com.cn ）。 有意委任受委代表出席延期臨時股東會的股東務請按經修訂代表委任表格上印列之指示填妥經修訂代表委任表格並最遲須於延期臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正）交回。填妥及交回經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親自出席延期臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。 為免生疑問，就香聯交所而言，庫存股份持有人（如有）須於延期臨時股東會上放棄投票。 本補充通函所提述的時間及日期均為香本地時間及日期。 頁次 釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 延期2026年第三次臨時股東會補充通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 於本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：「該公告」 指 本公司日期為2026年11月9日之公告，內容有關（其 中括）臨時股東會延期 「組織章程細則」或「細則」 指 不時修訂的本公司組織章程細則 「本公司」 指 上海心瑋醫療科技股份有限公司，一間於中國註 冊成立的股份有限公司，其H股於香聯交所上 市（股份代號：6609） 「臨時股東會」 指 載於原通告之原定於2026年11月13日舉行的本公司2026年第三次臨時股東會 「最後實際可行日期」 指 2026年11月10日，即本補充通函刊發前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期 「原通函」 指 本公司日期為2026年10月29日之通函，內容有關 將於臨時股東會上審議之事項 「原通告」 指 載於原通函第20至22頁之臨時股東會通告 「原代表委任表格」 指 連同原通函於2026年10月29日刊發之代表委任表格 「延期臨時股東會」 指 載於補充通告之本公司謹訂於2026年11月26日（星期四）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗 區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行 的延期2026年第三次臨時股東會（經延期並重新 安排） 「經修訂代表委任表格」 指 經修訂代表委任表格將登載於香聯交所及本公司網站，並連同本補充通函寄發（如需） 「股東」 指 股份持有人 「補充通告」 指 載於本補充通函第9至12頁之延期臨時股東會通 告 Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6609） 執行董事： 中國註冊辦事處及總部： 王國輝先生（董事長） 中國上海市 張坤女士 自由貿易試驗區 韋家威先生 臨新片區 正博路356號 非執行董事： 38幢 陳少雄先生 陳剛先生 香主要?業地點： 香 獨立非執行董事： 銅鑼灣 郭少牧先生 希慎道33號 馮向前先生 利園一期 龔平先生 19樓1901室 敬啟： 補充通函 建議重選及委任董事以及 延期2026年第三次臨時股東會補充通告 I. 言 茲提述該公告。本補充通函應與原通函及原通告一併閱讀。除另有定義外，本補充通函所用詞彙與原通函所定義具有相同涵義。 本補充通函旨在向 閣下發出補充通告及提供有關將提呈於延期臨時股東會批准選舉執行董事的決議案之進一步資料，以令股東可就投票贊成或反對該決議案作出知情決定。 II. 建議選舉執行董事 於原通函刊發後，陳剛先生（「陳先生」）已知會本公司，因彼之其他工作安排，其擬於即將舉行之延期臨時股東會（屆時將選出新一屆董事會）上退任本公司非執行董事，且不會尋求重選為非執行董事。陳先生於退任非執行董事後，亦將不再擔任董事會戰略委員會成員。 陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請香聯交所及股東垂注。 於接獲陳先生退任董事會職務的通知後，於2026年11月9日，董事會建議委任本公司高級副總裁、首席運?官、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書張涵先生（「張先生」）為執行董事及董事會戰略委員會成員。於建議委任張先生獲股東於延期臨時股東會上批准後，彼將與本公司訂立服務合約，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，其後將根據組織章程細則符合資格重選。 III. 張先生之履歷詳情 張先生，39歲，為本公司高級副總裁、首席運?官、首席財務官、董事會秘書兼聯席公司秘書，主要負責牽頭本公司戰略執行工作，協助董事長協調企業日常運?及管理，以及本公司財務合規、投資及融資以及市值管理。張先生於2020年11月加入本公司，並於2020年11月23日獲委任為高級副總裁、首席財務官兼董事會秘書。彼於2020年12月22日獲委任為公司秘書，並於2025年3月進一步獲委任為首席運?官。張先生擔任本公司兩間全資附屬公司（即南京思脈德醫療科技有限公司及瑋銘醫療器械（上海）有限公司）之監事，彼亦於本集團多個附屬公司擔任董事職務。 張先生於股權資本市場及財務管理方面擁有豐富經驗。張先生於2009年12月開始任職於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），並於2012年6月離任前職位為高級審計員。自2012年6月至2020年11月，彼於國金證券股份有限公司擔任投資銀行部高級經理、董事及執行董事，負責醫療健康行業的企業融資及併購業務。 張先生於2009年7月獲得中國上海財經大學會計及國際經濟法學士學位，並於2024年11月獲得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。彼自2014年3月成為中國註冊會計師協會會員，而自2012年6月亦成為澳洲註冊會計師協會會員。 建議張先生的薪酬應根據其於本公司職位的現有薪酬方案釐定，且其將無權就擔任本公司執行董事而收取任何額外薪酬。 截至最後實際可行日期，張先生持有本公司1,000,000股非上市股份，約佔本公司流通在外的已發行非上市股份12.09%，彼亦持有本公司72,000股H股，並於根據本公司2025年H股激勵計劃獲授的168,000股未歸屬H股中擁有權益，該等股份合計佔本公司流通在外的H股（不括任何庫存股份）0.79%。上述股份合計佔本公司已發行股份總數（不括任何庫存股份）3.19%。 除本補充通函所披露外，於最後實際可行日期，張先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iv)於過去三年並無於任何其他香或海外上市公司擔任任何董事職位；(v)並無其他主要委任或專業資格；及(vi)概無任何根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。 IV. 延期臨時股東會補充通告及經修訂代表委任表格 誠如該公告所披露，由於新增向股東提呈審議的決議案，且本公司需要額外時間擬備相關決議案，董事會已決議將原定於2026年11月13日（星期五）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行的臨時股東會延期。 延期臨時股東會將於2026年11月26日（星期四）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行，以批准（其中括）以普通決議案形式選舉張先生為第三屆董事會執行董事。 由於與原通函一併刊發的原通告及原代表委任表格並未含本補充通函所載有關選舉張先生為執行董事的建議決議案，本補充通函隨附經修訂代表委任表格以納入該建議決議案並撤回有關重選陳先生為非執行董事的原決議案。經修訂代表委任表格亦已登載於聯交所及本公司網站。 尚未向本公司H股證券登記處香中央證券登記有限公司（如屬H股持有人）（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或本公司總部（如屬非上市股份持有人）（地址為中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號38幢）提交原代表委任表格的股東如有意委任代表代其出席延期臨時股東會並於會上投票，須交回經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格不應交回本公司H股證券登記處或本公司總部。 已將原代表委任表格交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）的股東應注意： (i) 倘經修訂代表委任表格未交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），原代表委任表格（如正確填妥）將被視為其遞交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就適當提呈延期臨時股東會上的任何決議案（括（如適當提呈）本補充通函所載選舉張先生為執行董事的決議案）酌情投票或放棄投票，股東已於原代表委任表格中作出其投票指示的決議案除外。 (ii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），經修訂代表委任表格（如正確填妥），將撤銷並取代其早前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。 (iii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前不足24小時（即於2026年11月25日（星期三）上午十時正或之後（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），或如於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回但未正確填妥，經修訂代表委任表格下的代表委任將告無效。股東根據原代表委任表格（如正確填妥）指定的代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如經修訂代表委任表格並無交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。因此，股東務請仔細填妥經修訂代表委任表格，並於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。 股東謹請注意，交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席延期臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。 根據香上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作出的任何表決須以投票方式進行。因此，延期臨時股東會補充通告所載的所有決議案將以投票表決方式進行。除本補充通函披露（如有）外，概無股東將於待批准事項中擁有重大權益並將須就該等決議案放棄投票。 V. 經修訂之暫停辦理H股股份過戶登記日期 誠如原通函所載，本公司原定於2026年11月10日（星期二）至2026年11月13日（星期五）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記手續，以釐定有權出席臨時股東會並於會上投票之股東身份。 由於臨時股東會的延期，為釐定有權出席延期臨時股東會並於會上投票之股東身份而暫停辦理股份過戶登記手續之期間（期間將不會辦理股份過戶登記手續）亦將有所更改。經修訂的暫停辦理過戶登記期間將為2026年11月23日（星期一）至2026年11月26日（星期四）（括首尾兩日），期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席延期臨時股東會並於會上投票，所有H股過戶文件連同相關股票須於2026年11月20日（星期五）下午四時三十分前，送達本公司於香的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖，以辦理登記手續。 VI. 責任聲明 本補充通函乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本補充通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本補充通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。 VII. 推薦建議 董事（括獨立非執行董事）認為，補充通告所載的所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議全體股東投票贊成將於延期臨時股東會上提呈的補充通告所載的所有決議案。 股東務請一併閱讀本補充通函及原通函，以了解有關投票安排的資料。 此 致 列位股東 台照 承董事會命 上海心瑋醫療科技股份有限公司 董事長 王國輝 Shanghai HeartCare Medical Technology Corporation Limited 上海心瑋醫療科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6609） 延期2026年第三次臨時股東會補充通告 茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司（「本公司」）日期均為2026年10月29日的通函（「原通函」）及本公司2026年第三次臨時股東會通告（「原通告」），以及本公司日期為2026年11月9日的公告，內容有關（其中括）本公司2026年第三次臨時股東會延期。本補充通告應連同原通告一併閱讀。 茲補充通告本公司（連同其附屬公司，統稱「本集團」）將於2026年11月26日（星期四）上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號8幢4層思德廳舉行延期2026年第三次臨時股東會（「延期臨時股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案。 除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月11日的補充通函（「補充通函」）所界定具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准重選及委任王國輝先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。 2. 審議及批准重選及委任張坤女士為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。 3. 審議及批准重選及委任韋家威先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。 4. 審議及批准選舉及委任張涵先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。 5. 審議及批准重選及委任陳少雄先生為第三屆董事會非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣120,000元（稅前）。 6. 審議及批准選舉及委任魯旭波先生為第三屆董事會非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣120,000元（稅前）。 7. 審議及批准重選及委任郭少牧先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬260,000元（稅前）。 8. 審議及批准重選及委任馮向前先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬220,000元（稅前）。 9. 審議及批准重選及委任龔平先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣200,000元（稅前）。 承董事會命 上海心瑋醫療科技股份有限公司 董事長 王國輝 上海，2026年11月11日 附註： 1. 隨補充通函附奉經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），當中載有將於延期臨時股東會上審議的所有建議決議案，括經修訂的第4項普通決議案。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函「IV.延期臨時股東會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。 2. 凡有權出席延期臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名受委代表，代其出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 3. 授權委託書須由委任人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上其印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。 4. 經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快且不遲於延期臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））送達香中央證券登記有限公司（如屬H股持有人）（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或本公司註冊辦事處（如屬非上市股份持有人）（地址為中國上海市自由貿易試驗區臨新片區正博路356號38幢），方為有效。 已將原代表委任表格交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）的股東應注意： (i) 倘經修訂代表委任表格未交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），原代表委任表格（如正確填妥）將被視為其遞交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就適當提呈延期臨時股東會上的任何決議案（括（如適當提呈）本補充通函所載選舉張先生為執行董事的決議案）酌情投票或放棄投票，股東已於原代表委任表格中作出其投票指示的決議案除外。 (ii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），經修訂代表委任表格（如正確填妥），將撤銷並取代其早前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。 (iii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前不足24小時（即於2026年11月25日（星期三）上午十時正或之後（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定），或如於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回但未正確填妥，經修訂代表委任表格下的代表委任將告無效。股東根據原代表委任表格（如正確填妥）指定的代表將有權按上文(i)所述方式投票，猶如經修訂代表委任表格並無交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。因此，股東務請仔細填妥經修訂代表委任表格，並於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年11月25日（星期三）上午十時正（香時間））交回本公司於香的H股證券登記處或本公司總部（視情況而定）。 5. 本公司股東填妥及交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後，仍可依願親身出席延期臨時股東會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。 6. 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就有關股份親身或由受委代表在延期臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席延期臨時股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。 7. 為釐定有權出席延期臨時股東會並於會上投票的本公司股東，本公司將於2026年11月23日（星期一）至2026年11月26日（星期四）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。釐定本公司股東有權出席延期臨時股東會並於會上投票的股權登記日將為2026年11月26日。為符合資格有權出席上述延期臨時股東會並於會上投票，H股股東須於2026年11月20日（星期五）下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司於香的H股證券登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖。 8. 預期延期臨時股東會舉行不會超過半天。出席延期臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。 股東如有任何有關延期臨時股東會的疑問，可致電+86 21 5897 5056或來信 ir@heartcare.com.cn 與本公司投資關係部聯繫。 9. 於2026年11月26日（星期四）名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席延期臨時股東會或任何續會並於會上投票。 10. 本補充通告所載所有時間均指香本地時間。 於本補充通告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董 中财网
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