[HK]权识国际(00381):于二零二六年十一月十一日举行之股东特别大会投票表决结果
香港 交 易 及結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容概 不 負責， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明， 並 明確 表 示概 不 會 就因 本 公 佈 全 部或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 AOM INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED 權識國際集團股份有限公司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：00381） 於 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日 舉 行 之 股 東特 別 大 會 投票 表 決結 果 茲 提 述 權識 國 際 集 團 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）日 期為 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日 之 通 函（「通 函 」）及 股 東特 別 大 會 通 告（「通告 」）。 除 文 義 另 有 所 指 外， 本 公 佈 所 界 定 詞 彙與 通 函 及 通 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 股 東特 別 大 會 之 投票 表 決結 果 本 公 司 欣 然 宣 佈， 通 告 所 載 之 建議 決議 案已 於 股 東特 別 大 會 上 獲 本 公 司 股 東（「股東 」）正 式 通 過 。 投 票 表 決結 果 詳 情 如 下： 票 數（ 百 分 比） 普通 決議案 贊 成 反對 1 . * 批 准 股 份 合 併 。 2 7 3 ,0 6 6 ,0 0 0 0 ( 1 0 0 % ) ( 0 % ) 2 . * 批 准 認 購 協議 、 補 充 協議 、 第 二 份 補 充 協議 、 2 7 3 ,0 6 6 ,0 0 0 0第 三 份 補 充 協議 及 其 項 下 擬 進 行 交 易， 包 括 根 ( 1 0 0 % ) ( 0 % )據 通 告 所 載 之特 別 授 權 配 發 及 發 行 認 購 股 份 。 * 上 述 決議 案 之 全 文 載 於 通 告 。 由 於 超 過 5 0 % 票 數 投 票 贊 成 上 述 決議 案， 故 上 述 決議 案 獲 正 式 通 過為 本 公 司 普 通 決議 案 。 於 股 東特 別 大 會 日 期，已 發 行 股 份為 1 , 3 3 0 , 4 2 4 , 5 2 6 股， 即 賦 予 股 東 權 利 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 就 決議 案 投 票 之 股 份總 數 。 據董 事經 作 出 一 切 合理 查 詢 後 所 深知 、 全 悉 及確 信，概 無 股 東 有 權 出 席 但 須 根 據 上 市規 則 第 1 3 . 4 0 條 所 載 於 股 東特 別 大 會 放 棄 投 票 贊 成 決議 案， 亦 無 股 東 須 根 據 上 市規 則 於 股 東特 別 大 會 上 就 決議 案放 棄 投 票 。概 無 股 東 於 通 函 內 表 示 有意 於 股 東特 別 大 會 上 就 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。 本 公 司 於香港 之 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳證 券 登 記 有 限 公 司 獲 委 任為 於 股 東特 別 大會 上 負 責 點 票 之 監 票 員 。 執 行董 事 劉 明 卿 先 生 透 過視 像 連線 出 席 並 主 持 股 東特 別 大 會 。 執 行董 事 樊 雪 飛 先生 、 李立 中 先 生 及楊 彬 城 先 生；非 執 行董 事 鄧 聲興 先 生 以 及 獨立非 執 行董 事 翟 正朗 先 生 、 王 小 寧 先 生 及 陳 雨鑫 女士 各自因 個 人 事 務 並 無 出 席 股 東特 別 大 會 。 承董 事 會 命 權識 國 際 集 團股 份 有 限 公 司 主 席 樊 雪 飛 香港， 二 零 二 六 年 十 一 月 十 一 日 於 本 公 佈 日 期，董 事 會 成 員 包 括四 名 執 行董 事 樊 雪 飛 先 生 、 李立 中 先 生 、 劉 明 卿先 生 及楊 彬 城 先 生； 一 名非 執 行董 事 鄧 聲興 先 生； 及 三 名 獨立非 執 行董 事 翟 正 朗先 生 、 王 小 寧 先 生 及 陳 雨鑫 女士 。 中财网
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