顺发恒能(000631):第十届董事会第二十三次会议决议
顺发恒能股份公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 “ ” 、顺发恒能股份公司（以下简称公司）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 11月 10日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。 2、本次会议于 2026年 11月 12日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于向银行申请项目专项贷款的议案》 表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。 公司《关于向银行申请项目专项贷款的公告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 2、审议通过公司《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的议案》 本议案已经公司 2026年度第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会 2026年度第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 表决结果：关联董事盛树浩、李爽、凌感、崔立国、裘亦文实施了回避表决；非关联董事赵子瑜、李历兵、邵劭、郑刚以同意票 4张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。 公司《关于接受控股股东无偿担保暨关联交易的公告》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 3、审议通过公司《关于召开 2026年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意票 9张，反对票 0张，弃权票 0张，表决通过。 公司《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》内容请详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、《第十届董事会第二十三次会议决议》； 2、《董事会审计委员会 2026年度第六次会议决议》； 3、《2026年度第四次独立董事专门会议决议》； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2026年 11月 13日 中财网
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