钧达股份(002865):第五届董事会第十六次会议决议
海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年11月12日以通讯表决方式召开。公司于2026年11月9日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目的议案》同意终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目，并授权公司经营管理层办理本项目终止的后续事宜。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止阿曼年产5GW高效电池生产基地项目暨变更H股募集资金用途的公告》。 （二）审议通过《关于变更H股募集资金用途的议案》 同意将原计划用于阿曼项目的H股剩余募集资金变更用于光伏电池产品研发、技术升级及产线改造，原材料战略性采购，以及补充流动资金；公司H股募集资表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 中财网
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