渝三峡Ａ(000565):国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2026年11月 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书 （2026）国浩法意字第1111576号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称“本所”）系经重庆市司法局 批准成立的法律服务执业机构，现根据贵公司的委托，指派本所律师出席贵公司于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东会（以下 简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《重庆三峡油漆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序的合法性、会议召集人资格和出席会议人员资格的合法性、会议表决程序及表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 2026年10月27日，贵公司召开第十一届董事会第七次会议，审议 通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 2026年10月28日，贵公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.cn）及指定信息披露报刊上刊登了《重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。 《股东会通知》中就本次股东会的届次、召集人、召开的时间、地点、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记、参加网络投票的具体操作流程等事项予以明确，符合《公司法》《股东会规则》等相关规定和《公司章程》的规定。 本所律师认为，贵公司本次股东会的召集符合《公司法》《股东会 规则》和《公司章程》的规定。 （二）本次股东会的召开 经本所律师核查，贵公司本次股东会现场会议召开的时间和网络投 票时间的实际时间、地点、方式及审议的议案等与《股东会通知》中所公告的一致，会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、召集人资格与出席本次股东会人员的资格 （一）召集人资格 本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《股东会规 则》等相关规定和《公司章程》的规定，本次股东会召集人的资格合法、有效。 （二）出席本次股东会的人员资格 根据贵公司出席现场会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公 司提供的数据资料，出席本次股东会的股东（或股东代理人）173人，代表股份178,102,881股，占公司有表决权股份总数的41.0761%，均为2026年11月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 在出席本次股东会的股东中，通过现场投票的股东2人，代表股份 175,808,982股，占公司有表决权股份总数的40.5471%；通过网络投票的股东171人，代表股份2,293,899股，占公司有表决权股份总数的 0.5290%。其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东171人，代表股份2,293,899股，占公司有表决权股份总数的 0.5290%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公 司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东171人，代表股份2,293,899股，占公司有表决权股份总数的0.5290%。 贵公司的部分董事、高级管理人员及本所律师出席或列席会议。 经本所律师核查，出席本次股东会的人员资格合法有效。 三、本次股东会的表决程序和结果 （一）本次股东会就《股东会通知》中列明的议案进行了审议和表 决。 （二）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。 现场表决时按照《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了本次股东会的网络投票统计结果。 （三）本次股东会表决结果 经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案： 1.00《关于变更会计师事务所的议案》，具体表决结果如下： 同意177,532,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6795%；反对535,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3005%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。 其中，中小股东的表决情况如下： 同意1,723,099股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的75.1166%；反对535,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.3315%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5519%。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》 《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为： 贵公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、方式和表决结果均合法、有效。 本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并由见证律师签字后生效。 （以下无正文） [本页无正文，为《国浩律师（重庆）事务所关于重庆三峡油漆股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签署页] 国浩律师（重庆）事务所 负责人： 见证律师： 王致勇 陈庆 李小玲 二〇二六年十一月十二日 中财网
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