天山生物(300313):召开2026年第二次临时股东会的通知
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于择日召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司董事会授权董事长择机确定公司2026年第二次临时股东会的召开时间及其他具体事项。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月30日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月25日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：新疆昌吉市北京北路569号公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 本次会议议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函、传真方式或电子邮件登记。（不接受电话登记） （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人股东股票账户卡（如有）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（如有）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡（如有）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。 （3）异地股东可采用信函、传真方式或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2026年第二次临时股东会登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、电子邮件须在2026年11月26日19:00前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年11月26日上午10:00至13:30，下午15:30至19:00。 3、登记地点：新疆昌吉市北京北路569号公司证券部。 4、会议联系方式如下： 联系人姓名：韩明辉翟蕊 联系电话：0994-6566618 传真号码：0994-6566616 电子邮箱：tsxmgs@sina.com 通讯地址：新疆昌吉市北京北路569号公司证券部 邮编：831100 5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十二日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350313”，投票简称为“天山投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月30日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2026年11月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3： 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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