海锅股份(301063):2026年第一次临时股东会决议
张家港海锅新能源装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议地点：江苏省张家港市南丰镇金丰路11号公司会议室。 3.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4.股东会的召集人：公司董事会。 5.会议主持人：董事长盛天宇先生。 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）出席会议的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计36名，代表公司有表决权的股份数为34,377,099股，占公司有表决权股份总数的32.9406％。其中，中小投资者共计33名，代表公司有表决权的股份数为7,710,099股，占公司有表决权股份总数的7.3879％（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。 （2）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计5名，代表公司有表决权的股份数为27,438,100股，占公司有表决权股份总数的26.2916％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表共计31名，代表公司持有表决权的股份数为6,938,999股，占公司有表决权股份总数的6.6491％； 公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行见证。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
国浩律师（上海）事务所陈一宏、吴焕焕律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于张家港海锅新能源装备股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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