天溯计量(301449):2026年第四次临时股东会决议
深圳天溯计量检测股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示: 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2026年11月12日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道锦龙大道2号4号楼3层会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳天溯计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：董事长龚天保先生。 6 、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东73人，代表股份63,157,204股，占公司有表决权股份总数的69.1722%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份63,000,000股，占公司有表决权股份总数的69.0000%。 通过网络投票的股东64人，代表股份157,204股，占公司有表决权股份总数的0.1722% 。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东64人，代表股份157,204股，占公司有表决权股份总数的0.1722%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东64人，代表股份157,204股，占公司有表决权股份总数的0.1722%。 3、公司董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议，广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 1、审议通过《关于2026年前三季度利润分配的预案》
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所 2、见证律师：王怡妮、丛启路 3 、律师见证结论性意见：广东信达律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2026年第四次临时股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于深圳天溯计量检测股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳天溯计量检测股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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