北陆药业(300016):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 17:41:52 中财网

原标题:北陆药业:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2026-081
北京北陆药业股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室
5、会议召集人：公司董事会
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人241人，代表股份107,941,893股，占公司有表决权股份总数的18.5566%。

（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份101,327,883股，占公司有表决权股份总数的17.4196%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权股份总数的1.1370%。

（4）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人237人，代表股份
21,614,010股，占公司有表决权股份总数的3.7157%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份15,000,000股，占公司有表决权股份总数的2.5787%。

通过网络投票的中小股东236人，代表股份6,614,010股，占公司有表决权股份总数的1.1370%。

9、公司董事、高级管理人员（含董事会秘书）及见证律师出席、列席了

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于变更经 营范围、修 订《公司章 程》并办理 工商变更登 记的议案	总表决情况	107,447,243	99.5417%	390,100	0.3614%	104,550	0.0969%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	21,119,360	97.7114%	390,100	1.8048%	104,550	0.4837%	0	通过

提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：孙振、史锦心
3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二六年十一月十二日