新迅达(300518):第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议
第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议决议 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日以通讯表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。本次会议讨论并通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》经审议，独立董事认为：公司董事会聘任司伟女士、王法彬先生为公司非独立董事，系在充分了解其个人的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。司伟女士、王法彬先生具备担任上市公司董事的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任公司相应岗位的职责要求；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情况。 （1）审议通过了《关于提名司伟女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 （2）审议通过了《关于提名王法彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 （此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议之签字页） 独立董事签字： 赵恒勤 肖劲 蒋玉 广西新迅达科技集团股份公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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