瑞纳智能(301129):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 17:42:09 中财网

原标题:瑞纳智能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-057
瑞纳智能设备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计46人，代表股份数为100,166,180其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,020,200股，占公司有表决权股份总数的73.6160％。

通过网络投票的股东39人，代表股份数为145,980股，占公司有表决权股份总数的0.1074％。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股 数 （ 股 ）	比例	股数 （股 ）
1.00	《关于公司 2026年前三 季度利润分 配方案的议 案》	总表决情 况	100,148,080	99.9819%	18,100	0.0181%	0	0.0000%	0	通 过
		其中，中 小股东的 表决情况	127,880	87.6010%	18,100	12.3990%	0	0.0000%	0

三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件
1、瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司
董事会
2026年11月13日