苏豪时尚(600287):苏豪时尚2026年第二次临时股东会会议文件
2026年第二次临时股东会 会 议 文 件 二零二六年十一月二十日 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程及有关事项 一、会议时间： 现场会议时间：2026年11月20日（星期五）14:30 网络投票时间： 1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年11月20日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2、通过互联网投票平台的投票时间为2026年11月20日（星期五）9:15-15:00。 二、会议方式：现场投票方式，网络投票方式（上海证券交易所股东会网络投票系统） 三、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道21号B座会议室 四、现场会议主持人：董事长李炎洲先生 五、出席人员： 1、截至2026年11月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东； 2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东； 3、公司董事和高级管理人员； 4、公司聘请的律师。 六、审议事项： 关于续聘会计师事务所的议案...........................................................................1 七、本次股东会由董事会秘书卢森先生负责会议记录，并起草会议决议。 八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司2026年10月31日在上海证券交易所网站发布的2026-038《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二六年十一月二十日 议案 1： 关于续聘会计师事务所的议案 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供了2025年度财务报告和内部控制审计服务，该所已连续为本公司服务1年。 经公司董事会审计委员会资格审核并提议，并由公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟续聘中兴华所担任公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用合计为136万元（含税），其中财务审计费用106万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税）。现将本议案提交股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。 2025年收入总额219,612.23万元，审计业务收入155,067.53万元，证券业务收入33,164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。公司属于批发和零售业，中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。 2、投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 近三年存在执业行为相关民事诉讼情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在10%的范围内对宁夏红山河食品股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 青岛亨达股份有限公司案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决；宁夏红山河食品股份有限公司案件正在执行中。以上案件均不会对履行能力产生任何不利影响。 3、诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。 （二）项目信息 1、基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：杨宇先生，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在中兴华所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过苏豪汇鸿（600981）、赛福天（603028）、春兴精工（002547）、江苏国信（002608）等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 拟签字注册会计师：李松先生，2018年取得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴华所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年来为苏豪汇鸿（600981）、江苏有线（600959）、吉鑫科技（601218）、苏能股份（600925）等多家上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为中国执业注册会计师，2009年10月开始从事上市公司审计业务，2022年12月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年复核过苏豪汇鸿（600981）、江苏有线（600959）、徐工机械（000425）、磁谷科技（688448）、欧圣电气（301187）、云内动力（000903）、华西股份（000936）、无锡鼎邦（920931）、盛剑科技（603324）等上市公司及多家新三板挂牌公司。 2、诚信记录 拟签字注册会计师（项目合伙人）杨宇、拟签字注册会计师李松、项目质量控制复核人王克亮近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 中兴华所、项目合伙人杨宇、拟签字注册会计师李松、项目质量控制复核人王克亮等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 公司2025年度财务审计和内部控制审计费用合计为136万元（含税），其中财务审计费用106万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税）。 公司2026年度财务审计和内部控制审计费用合计为136万元（含税），其中财务审计费用106万元（含税），内部控制审计费用30万元（含税）。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 中兴华所为公司提供了2025年度财务报告和内部控制审计服务，中兴华所审计团队能够独立、客观、公正开展审计工作；执业质量符合准则要求，能够及时向审计委员会汇报重大会计、审计事项，按要求报送审计相关资料；严格遵守保密、诚信义务，未发现分包转包审计项目、利用内幕信息等违规情形。 公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履行了监督职责，并认真查阅了中兴华所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可中兴华的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，审计委员会提议由中兴华所担任公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 本次聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第十一届董事会第二十四次会议审议通过，全体董事一致同意本预案。 以上议案，请各位股东及股东代理人审议。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二六年十一月二十日 中财网
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