保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 17:42:32 中财网

原标题:保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2026-037
保定天威保变电气股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年11月12日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,713
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,031,588,239
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	56.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长许涛先生主持，会议的召
集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，公司独立董事全部列席本次
会议。

2、 董事会秘书苟通泽先生出席了本次会议，公司部分高管人
员列席了本次股东会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计
2027年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	313,179,649	98.9655	2,665,698	0.8423	608,007	0.1922

2、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年
度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	1,027,970,432	99.6492	2,703,788	0.2620	914,019	0.0888

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于调整2026年日常关 联交易预计额度及预计 2027年日常关联交易的 议案	18,444,903	84.9267	2,665,698	12.2737	608,007	2.7996
2	关于续聘中兴华会计师 事务所并确定其2026年 度审计费用的议案	33,823,169	90.3373	2,703,788	7.2214	914,019	2.4413

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计
2027年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国电气装
备集团有限公司、保定同为电气设备有限公司回避表决后，参加投票的有效表决权股份总数为316,453,354股。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所
律师：孙晓雷、王秋月
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026年11月12日