渤海轮渡(603167):渤海轮渡集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

时间:2026年11月12日 17:47:06 中财网
原标题:渤海轮渡:渤海轮渡集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书

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山东滨海正大律师事务所
关于渤海轮渡集团股份有限公司2026年第一次
临时股东会的法律意见书
致:渤海轮渡集团股份有限公司
山东滨海正大律师事务所(以下简称“本所”)接受渤海轮
渡集团股份有限公司(以下简称“渤海轮渡”或“公司”)的委托,
就渤海轮渡召开2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股
东会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及渤海轮渡集团股份有限公司章程(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师审查了渤海轮渡提供的有关
本次股东会的下列文件,包括但不限于:
1.公司章程;
2.公司股东会议事规则;
3.公司第七届董事会第三次会议决议;
4.公司于2026年10月27日公告的《渤海轮渡集团股份有
限公司第七届董事会第三次会议决议公告》及《渤海轮渡集团股
份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(以下简
称“《股东会通知》”);
6.出席本次股东会的股东到会登记记录、身份证明及授权委
托书;
7.本次股东会的会议文件。

公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、
资料真实、准确、完整,无重大遗漏。

本所及本律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东会所
涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了相关文件、资
料,并参加了本次股东会的全过程,出具了本法律意见书。本所
保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结
论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并愿意承担相应法律责任。

关于本次股东会相关事宜,出具法律意见如下:
一、本次股东会的召集与召开程序
(一)本次股东会的召集
本次股东会由2026年10月26日召开的公司第七届董事会
第三次会议作出决议召集。公司董事会于2026年10月27日在
《证券时报》发布了本次股东会通知。

本次股东会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范
性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

(二)本次股东会的召开程序
1.根据公司第七届董事会第三次会议决议和《股东会通知》,
渤海轮渡召开本次股东会的通知已提前十五日以公告方式发出。

2.根据公司《股东会通知》,公司有关本次股东会通知的主
要内容有:会议类型和届次;会议召集人;会议投票方式;现场
会议召开的日期、时间和地点;网络投票的系统及起止日期和投
票时间;融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序;会议审议事项;股东会投票注意事项;会议出席对
象;会议登记方法。并按《上市公司股东会规则》的要求对本次
股东会拟审议的议题事项进行了充分披露。

3.本次会议审议议案是2026年10月26日召开的公司第七
届董事会第三次会议表决通过的。

4.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2026年11月12日14点30分在渤海轮渡会议
室如期举行。

通过上海证券交易所股东会网络投票系统投票时间为:交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即
2026年11月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本次会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时
间、地点一致。

5.公司董事长吕大强先生主持本次股东会。

本所律师认为,渤海轮渡本次股东会召集、通知、召开的程
序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公
司章程》的规定。

二、本次股东会的召集人及出席本次股东会会议人员的资格
本次股东会由董事会召集。出席本次股东会现场会议的人员
主要包括:公司的部分股东和代理人、公司的董事和高级管理人
员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况,参加本
次股东会的股东和代理人合计421人,代表股份206,390,485股,
占公司有表决权股份总数的43.9929%。以上股东均为股权登记
日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东。

本所律师认为,本次股东会召集人及出席本次股东会人员的
资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查,渤海轮渡本次股东会对列入《股东会
通知》的议案均作了审议,并以现场投票及网络投票的方式进行
表决。本次股东会审议的具体议案及表决结果如下:
《关于修订<渤海轮渡集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况:同意205,574,685股,占出席会议表决权股
份总数的99.6047%;反对500,800股,占出席会议表决权股
份总数的0.2426%;弃权315,000股,占出席会议表决权股
份总数的0.1527%。

本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表
决结果提出任何异议;本次会议议案获得有效表决通过;本次会
议的决议与表决结果一致。

本所律师认为,本次股东会的表决程序、表决结果符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

四、结论意见
本所认为,渤海轮渡2026年第一次临时股东会的召集、召
开程序,出席本次股东会现场会议人员和召集人的资格以及表决
程序、表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定,会议通过的决议合法、有效。

本法律意见书壹式叁份。

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