拱东医疗(605369):拱东医疗：第四届董事会第一次会议决议
浙江拱东医疗器械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年11月12日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年11月6日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意选举施慧勇先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 第四届董事会各专门委员会成员及召集人如下： 战略决策委员会：施慧勇（召集人）、钟卫峰、施依贝 审计委员会：张伟坤（召集人）、高江伟、金颖波 薪酬与考核委员会：高江伟（召集人）、金颖波、钟卫峰 提名委员会：金颖波（召集人）、张伟坤、施慧勇 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意聘任钟卫峰先生为公司总经理，穆玲婷女士为公司董事会秘书，郭森浩先生为公司财务负责人，赖尚校先生、朱勇先生为公司副总经理。 上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘任已经第四届审计委员会审议通过。 （四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 同意聘任王佳敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述事项详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-040）。 特此公告。 浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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