野马电池(605378):北京中伦文德（杭州）律师事务所关于浙江野马电池股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 浙江野马电池股份有限公司 2026年第一次临时股东会 之 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于浙江野马电池股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 致：浙江野马电池股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称“本所”）接受浙江野马电池股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下称“本次股东会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 （一）本次股东会经公司第三届董事会第十一次会议决议召开。 （二）2026年 10月 28日，公司董事会在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露了《浙江野马电池股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次股东会召开的具体时间、地点，提交会议审议的事项，出席会议的人员，会议登记办法和股权登记日等。 （三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的时间为 2026年 11月 12日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 11月 12日 9:15-15:00。 经核查，网络投票表决的时间与公告的时间一致。 经本所律师现场见证，本次股东会的现场会议于 2026年 11月 12日 9:00在浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818号公司会议室召开。会议由公司董事长陈一军先生主持。 综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东会及出席人员的资格、召集人的资格 （一）本次股东会的召集人是公司第三届董事会。 （二）根据《会议通知》，截至 2026年 11月 5日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东均有资格出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （三）经核查，通过现场和网络出席本次股东会的股东及股东代理人共计125名，代表公司有表决权的股份共计 189,226,144股，占公司有表决权股份总数的 72.4043%。其中： 1、出席本次股东会现场会议人员的资格 经核查，出席本次股东会现场会议的股东共 6名，代表公司股份 188,649,100股，占公司有表决权股份总数的 72.1835%。 经查验出席本次股东会的股东的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2、通过网络投票参加本次股东会股东的资格 根据上证所信息网络有限公司提供的资料，并经公司确认，在网络投票表决司有表决权股份总数的 0.2208%。 3、参加会议的中小投资者股东 通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者股东共计 119人，代表公司有表决权的股份 577,044股，占公司股份总数的 0.2208%。 (注：中小投资者股东是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员) （三）经核查，公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了会议。 综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集人、出席和列席会议人员的资格均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东会的审议内容 经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致，本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 四、本次股东会的表决程序 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议通过了如下议案： 1、《关于公司增加 2026年度日常关联交易额度预计及 2027年日常关联交易额度预计的议案》 表决结果：同意 188,972,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8657%；反对 249,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1320%；弃权 4,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。 决权股份总数的 55.9652%；反对 249,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2895%；弃权 4,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7453%。 2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案以累积投票方式进行了逐项审议。 2.01《关于选举余元康先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,713,236股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7289%，选举余元康先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 64,136股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 11.1145%。 2.02《关于选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,713,038股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7288%，选举陈恩乐先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 63,938股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 11.0802%。 2.03《关于选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,702,541股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7232%，选举陈一军先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 53,441股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 9.2611%。 2.04《关于选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,699,839股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7218%，选举余谷峰先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 50,739股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.7929%。 2.05《关于选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,702,536股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7232%，选举陈科军先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 53,436股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 9.2602%。 2.06《关于选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 188,700,326股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7221%，选举余谷涌先生为公司第四届董事会非独立董事。 中小投资者表决情况:同意 51,226股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.8773%。 3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 本议案以累积投票方式进行了逐项审议。 3.01《关于选举马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 188,699,833股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7218%，选举马扣祥先生为公司第四届董事会独立董事。 中小投资者表决情况:同意 50,733股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.7918%。 3.02《关于选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 188,702,732股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7233%，选举沈颖程先生为公司第四届董事会独立董事。 中小投资者表决情况:同意 53,632股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 9.2942%。 3.03《关于选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 188,699,742股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7218%，选举应华东先生为公司第四届董事会独立董事。 中小投资者表决情况:同意 50,642股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.7761%。 3.04《关于选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 188,699,943股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7219%，选举陈剑锋先生为公司第四届董事会独立董事。 中小投资者表决情况:同意 50,843股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 8.8109%。 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的表决程序和表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。 （本页以下无正文） 中财网
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