维琪科技(920176):2026年第五次临时股东会决议
深圳市维琪科技股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年11月11日 2.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋2401会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁文锋先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12人，持有表决权的股份总数 34,124,539股，占公司有表决权股份总数的58.01%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数3,149,351股，占公司有表决权股份总数的5.35%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2026年第三季度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 34,124,539股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：郭子威、程彬 （三）结论性意见 本所律师认为：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市维琪科技股份有限公司2026年第五次临时股东会会议决议》； 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市维琪科技股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》。 深圳市维琪科技股份有限公司 董事会 2026年 11月 12日 中财网
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