世运电路(603920):世运电路关于选举第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员
广东世运电路科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于选举独立董事的情况 为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由7名增加至9名，其中，独立董事由3名增加至5名，非独立董事仍为4名（含职工代表董事1名）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司提名LUOQIAN先生为公司第五届董事会独立董事候选人、股东新豪国际集团有限公司提名卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，并征得候选人书面同意，董事会同意选举LUOQIAN先生和卢锦钦先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。LUOQIAN先生和卢锦钦先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 本次选举独立董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且同次股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为本次选举独立董事事项经股东会审议通过当选并生效的前提条件。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 为进一步完善公司法人治理结构，保障董事会薪酬与考核委员会独立、规范履职，结合公司董事会人员扩充及独立董事增补工作安排，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司拟对第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员予以调整，待LUOQIAN先生经公司2026年第二次临时股东会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；林育成先生将不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体调整情况如下：调整前董事会薪酬与考核委员会成员： 主任委员：郑洋洋女士 成员：林育成先生、陈群先生 调整后董事会薪酬与考核委员会成员： 主任委员：郑洋洋女士 成员：LUOQIAN先生、陈群先生 本次调整董事会专门委员会委员事项的生效，以公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及LUOQIAN先生当选公司独立董事为前提条件。 特此公告。 广东世运电路科技股份有限公司董事会 2026年11月13日 独立董事候选人简历： LUOQIAN：男，1978年出生，美国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任职于美国应用材料公司、美国Sunpreme科技，曾任钧石能源有限公司产品总经理兼CTO；2021年1月至今任佛山大学校长特聘专才。 截至本公告披露日，LUOQIAN先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。LUOQIAN先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。 卢锦钦：男，1966年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长、庄士塑料工业有限公司董事长、广东世运电路科技股份有限公司非独立董事。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长。 截至本公告披露日，卢锦钦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。卢锦钦先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。 中财网
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