上海洗霸(603200):上海洗霸科技股份有限公司关于董事会换届选举
上海洗霸科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等相关规定，公司有序推进董事会换届选举工作，详情如下：2026年11月12日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第 六届董事会独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。 经公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格的事 先审查，董事会同意提名王炜博士、翁晖岚女士、王羽旸先生、尹 小梅女士和邹帅文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不 含职工代表董事,简历详见附件）；同意提名郭义喜先生、班天可先 生和常建伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），其中郭义喜先生为会计专业人士。 独立董事候选人声明及提名人声明与承诺详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明与 承诺及提名人声明与承诺。公司已按相关要求向上海证券交易所报 送独立董事候选人相关材料。 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会非独立董事、 独立董事均将采取累积投票制选举产生，自公司2026年第一次临时 股东会审议通过之日起就任，任期三年。 为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换 届事项前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》 等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事 在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海洗霸科技股份有限公司 董事会 2026年11月13日 附件： 一、第六届董事会非独立董事候选人简历 1、王炜博士：中国国籍，1964年出生，中共党员，无境外永久 居留权，全日制工学博士研究生毕业；公司创始人、首席科学家与 执着奋斗者。现任公司董事、董事长。水文水资源高级工程师、环 境保护与资源综合利用高级工程师二个领域的高级专家，先后担任 过中国科学院上海硅酸盐研究所专业学位研究生导师（指导博士研 究生）、复旦大学创新课程校外讲师、上海对外经济贸易大学金融硕士校外导师。全国劳动模范、东方之子、中国十大创业领袖人物、 中国石油化工优秀民营企业家、中国生态环保产业发展四十周年突 出贡献人物，上海市优秀企业家、上海市工商业领军人物、上海市 劳模年度人物、上海市优秀中国特色社会主义建设者、上海市质量 金奖个人荣誉。北外滩企业家联谊会创始会长、厦门大学上海校友 会化学化工学院分会创始会长、中国地质大学（北京）上海校友会 会长。上海市《致敬*时代先锋--“健康之境”消杀战士》、上海市 《幸福的模样》、上海市总工会《市劳模馆科创人物》。天蓝地绿水清生态环境治理先行者、健康生活方式启蒙者、锂离子电池固态电 解质与硅碳负极先进材料产业化拓荒者、全固态电池与氢电混动动 力电池探索实践者。 王炜博士为公司控股股东，与翁晖岚女士为夫妻关系，二人为 公司实际控制人。王炜博士直接持有公司股份71,650,862股。王炜 博士及其一致行动人翁晖岚女士、上海承续商务咨询合伙企业（有 限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈17号私募证券投资基金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投 资管理有限公司合计持有公司股份90,424,149股，占公司总股本 的51.53%。王炜博士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。 2、翁晖岚女士：中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权， 硕士研究生毕业。曾任上海石化股份有限公司工程师，上海商务中 心股份有限公司工程师，上海申铁投资有限公司高级主管、高级工 程师。 翁晖岚女士与王炜博士为夫妻关系，二人为公司实际控制人。 翁晖岚女士直接持有公司股份7,595,061股。翁晖岚女士及其一致 行动人王炜博士、上海承续商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海汇续商务咨询合伙企业（有限合伙）、银万全盈17号私募证券投资基 金、添橙添利五号私募证券投资基金、上海北尔投资管理有限公司 合计持有公司股份90,424,149股，占公司总股本的51.53%。翁晖 岚女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。 3.王羽旸先生：中国国籍，1994年出生，中共党员，无境外永 久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于南开大学、英国伯明翰 大学，获得货币银行学硕士。现任公司副董事长、总裁兼先进材料 事业部总经理。曾任中银国际控股有限公司研究部分析师。获得中 国石油和化学工业联合会科技进步二等奖、第三届海聚英才创新创 业大赛全球总决赛优胜奖。上海市“五一劳动”奖章、上海市虹口 区“五四青年”奖章、上海市第十三届青联委员、上海市虹口区第 十五届政协委员。 王羽旸先生为公司实际控制人王炜博士与翁晖岚女士之子。王 羽旸先生未直接持有公司股份，与王炜博士共同持有银万全盈17号 私募证券投资基金、添橙添利五号基金100%份额，银万全盈17号私 募证券投资基金、添橙添利五号基金分别持有公司股份3,458,000 股和3,480,000股，王羽旸先生据此间接持有部分公司股份。王羽 旸先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒。 4.尹小梅女士：中国国籍，1971年出生，中共党员，无境外永 久居留权，硕士研究生毕业。就读于华东师大、上海财经大学，获 得经济学硕士学位。现任公司董事、副总裁兼民用事业部总经理， 正高级工程师，经济师，被授予公司创始三十二周年最高荣誉奖-- “忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1996年3月入职公司， 公司首任实验室主任、首位总经理助理。 尹小梅女士直接持有公司股份194,275股。同时，尹小梅女士 持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）26.85%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693股，尹小梅女士据此间接持有部分公司股份。尹小梅女士 与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联 关系。尹小梅女士未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。 5.邹帅文先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，无境外永 久居留权，全日制硕士研究生毕业。就读于清华大学、新加坡国立 大学，获得工学硕士学位。现任公司董事兼能源环保事业部总经理，正高级工程师。曾任ASM（新加坡）科技有限公司研发工程师、新 加坡国立大学环境工程系助理研究员和土木与环境工程系研究学者。 2011年10月入职公司，曾任公司副总裁、水务事业部常务副总经理。 邹帅文先生直接持有公司股份100,395股。同时，邹帅文先生 持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.67%合伙份额， 上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 3,317,693股，邹帅文先生据此间接持有少许公司股份。邹帅文先生 与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联 关系。邹帅文先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒。 二、第六届董事会独立董事候选人简历 1.郭义喜先生：中国国籍，1974年出生，中共党员，无境外永 久居留权，硕士，高级会计师，中国注册会计师。历任大信会计师 事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，现任大信会计师事 务所（特殊普通合伙）合伙人、上海分所执行总经理。 郭义喜先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及 公司实际控制人等主体不存在关联关系。郭义喜先生未受过中国证 监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 2.班天可先生：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权， 法学博士。2014年至2020年，任复旦大学法学院讲师；2021年至 今，任复旦大学法学院副教授。曾获上海市第十六届哲学社会科学 优秀成果奖二等奖。 班天可先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及 公司实际控制人等主体不存在关联关系。班天可先生未受过中国证 监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 3.常建伟先生：中国国籍，1971年出生，中共党员，无境外永 久居留权，管理学博士。曾任金光纸业（中国）投资有限公司财务 经理、海南金海浆纸业有限公司财务副总监、金红叶纸业集团有限 公司财务总监、上海鹏欣集团财务部副总经理、上海鹏欣农业投资 （集团）有限公司财务总监、理士国际技术有限公司行政总裁、湖 南丰日电源电气股份有限公司常务副总经理。现任广州商学院会计 学院讲师、广州汇能电力科技有限公司合伙人。 常建伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及 公司实际控制人等主体不存在关联关系。常建伟先生未受过中国证 监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 中财网
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