ST中珠(600568):中珠医疗控股股份有限公司关于全资子公司开立保函暨公司开立保函承诺书
中珠医疗控股股份有限公司 关于全资子公司开立保函暨公司开立保函承诺书的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?保函申请人：深圳市一体医疗科技有限公司 ?保函种类：非融资性保函 ?被保证人：中珠医疗控股股份有限公司 ?担保金额：人民币1,000万元 ?保证期间：2026年11月11日至2026年12月31日 一、开立保函及保函承诺书的情况概述 （一）基本情况 近日，为保障中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）相关业务有序推进、确保项目合同顺利履约，公司全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）与兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）签署《开立银行保函协议》，委托兴业银行深圳分行向受益人开立不可撤销见索即付履约保函，保函最高担保金额为人民币1,000万元，保证期间自2026年11月11日起至2026年12月31日止。同时，一体医疗就前述保函项下债务，与兴业银行深圳分行签署《保证金协议》，按债权本金足额缴存100%保证金；公司向兴业银行深圳分行出具《分离式保函承诺书》，就该保函承担相应责任。 （二）内部决策程序 2026 11 10 年 月 日，一体医疗出具《股东决定》，经一体医疗股东研究决 定，同意一体医疗向兴业银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的分离式保函业务，用于中珠医疗项目履约担保，业务金额、业务期限等以实际签署合同约定为准。担保方式为一体医疗名下全额保证金或存单质押。 公司于2026年4月24日召开第十届董事会第二十次会议、2026年5月28日召开2025年年度股东会，先后审议通过《关于公司2026年度对外担保计划的议案》，同意公司在2026年度为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过人民币35,000万元的担保，担保业务范围包括向金融机构申请授信、贷款、信用证、承兑汇票、保函、汇票贴现、保理等。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：2026-028号）。 本次事项不涉及上市公司董事会、股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。 二、保函申请人的基本情况 （一）基本情况
本次开立保函系满足公司日常生产经营需求。截至本公告披露日，公司及控股子公司经营状况稳定，不存在重大违约情形，亦无对偿债能力构成重大不利影响的重大诉讼、仲裁或其他事项。本次保函申请人为公司全资子公司，为公司开立保函，主要是提升公司整体授信获取能力，优化公司资金统筹配置，有效支撑公司日常经营与业务稳定开展。本次全资子公司为公司开立保函及公司开立保函承诺书均发生于公司合并报表范围内，相关安排符合法律法规及《公司章程》规定，具备必要性与合理性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会 二〇二六年十一月十三日 中财网
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