山外山(688410):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:17:38 中财网

原标题:山外山:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-075
重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月12日
（二）股东会召开的地点：重庆市两江新区礼环东路8号（山外山全球总部）A栋1楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,817,842
普通股股东所持有表决权数量	118,817,842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 比例（%）	26.5549
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	26.5549

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	118,677,390	99.8817	138,652	0.1166	1,800	0.0017

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于续聘 2026年度会 计师事务所 的议案	12,955,681	98.9275	138,652	1.0587	1,800	0.0138

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所
律师：孟显慧女士、代星宇女士
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席、列席会议人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2026年11月13日