思瑞浦(688536):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:23:02 中财网

原标题:思瑞浦:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-068
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年11月12日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	448
普通股股东人数	448
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,001,465
普通股股东所持有表决权数量	72,001,465
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	52.2934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.2934

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXUZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	71,866,045	99.8119	134,620	0.1869	800	0.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案 名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于 补选 公司 第四 届董 事会 非独 立董 事的 议案	23,398,411	99.4245	134,620	0.5720	800	0.0035

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王慧芝、陈昱申
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2026年11月13日