格科微(688728):格科微有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度
格科微有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加关联交易预计额度是公司正常生产经营所需，交易定价以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因此对关联人产生较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 ( ) 一日常关联交易履行的审议程序 格科微有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司与关联方我查查信息技术（上海）有限公司发生不超过1,500万元的日常关联交易。本次增加2026年度关联交易预计额度事项，公司履行的审议程序如下：1、独立董事专门会议审议程序 立董事同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：本次增加关联交易预计额度的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常行为，有利于促进公司的持续发展。本次增加关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，全体独立董事同意《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。 2、董事会审议程序 公司于2026年11月11日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案，关联董事赵立新、曹维对本议案回避表决。本议案无需提交股东会审议。 (二)本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
2.“占同类业务比例”计算基数为2025年度经审计同类业务的发生额。 3“. 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”的统计期间为2026年1月1日至本次董事会召开之日，其中：董事会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》之日（即2026年4月24日）至本次董事会召开之日期间与关联人累计已发生的交易金额为1,493.50万元；2026年1月1日至2026年4月24日期间与关联人累计已发生的交易金额为70.18万元，该70.18万元归属于公司2025年度日常关联交易额度。 4.“上年实际发生金额”的统计期间为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过之日（即2025年4月27日）起至董事会审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》之日（即2026年4月24日）止。 5.本次日常关联交易预计额度授权有效期自董事会审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》之日起至下一年度日常关联交易预计议案被审议通过之日止。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况
公司实际控制人赵立新先生直接持有我查查信息技术（上海）有限公司100%股权，公司实际控制人曹维女士担任我查查信息技术（上海）有限公司监事，赵立新先生的妹妹赵立红女士担任我查查信息技术（上海）有限公司执行董事及总经理，汝思信息技术（上海）有限公司与赵立新先生就我查查信息技术（上海）有限公司签署了一系列控制协议。 （三）履约能力分析 上述关联方依法持续经营，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计增加的日常关联交易与上述关联方签署合同并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度主要是向关联人采购资产和服务，遵循市场化原则进行，交易价格以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则。 (二)关联交易协议签署情况 该增加日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与我查查信息技术（上海）有限公司签署具体的交易协议，届时公司将严格按照协议约定条款行使相关权利、履行相关义务。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需。 (二)关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方之间的交易均基于一般的商业条款签订相关协议，参考同类市场可比价格定价交易，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 (三)关联交易的持续性 公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，但不存在影响公司业务和经营的独立性的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。 特此公告。 格科微有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
 |