远 望 谷(002161):2026年第二次临时股东会决议
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）现场会议时间：2026年11月12日14:30 （二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。 （三）会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南五路005号远望谷大厦5楼会议室 （四）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开（五）会议召集人：公司第八届董事会 （六）会议主持人：董事长徐超洋先生 （七）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、本次股东会出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共263人，代表股份12,091,980股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的1.6511%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份9,697,447股，占公司有表决权股份总数的1.3241%。 通过网络投票的股东258人，代表股份2,394,533股，占公司有表决权股份总数的0.3270%。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东262人，代表股份11,894,580股，占公司有表决权股份总数的1.6241%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,500,047股，占公司有表决权股份总数的1.2972%。 通过网络投票的中小股东258人，代表股份2,394,533股，占公司有表决权股份总数的0.3270%。 （三）出席会议其他人员 公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次股东会。 三、提案审议和表决情况 本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：
注2：以上提案涉及的关联股东已回避表决，合计回避股数126,595,241股，其持有的本公司股份不计入提案1.00有效表决权股份数。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：黄靖雯、吴穗婷 （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第二次临时股东会决议； （二）北京市竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会 二〇二六年十一月十三日 中财网
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