航发控制(000738):2026年第四次临时股东会决议
中国航发动力控制股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间：2026年11月12日14:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议地点：中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司（贵州省贵阳市经济技术开发区松花江路111号） 5.召集人：公司董事会 6.主持人：公司董事长刘浩先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8.会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东316人，代表股份732,196,695股，占公司有表决权股份总数的55.6726%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份587,009,843股，占公司有表决权股份总数的44.6333%。 通过网络投票的股东310人，代表股份145,186,852股，占公司有表决权股份总数的11.0393%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东312人，代表股份68,784,201股，占公司有表决权股份总数的5.2300%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份22,331,181股，占公司有表决权股份总数的1.6980%。 通过网络投票的中小股东309人，代表股份46,453,020股，占公司有表决权股份总数的3.5321%。 （3）公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所 2.律师姓名：刘璐、陈逸扬 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1.中国航发动力控制股份有限公司2026年第四次临时股东会决议； 2.北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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