中钢国际(000928):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:32:18 中财网

原标题:中钢国际:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-41
中钢国际工程技术股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1112 9:15—9:25 9:30—11:30 13:00—15:00
月 日的 ， ， ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.
会议召集人为公司董事会，公司董事长赵恕昆主持会议。

5.现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层会议室6.公司部分董事、董事会秘书列席了会议，北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东会。

7.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东211人，代表股份710,188,669股，占公司有表决权股份总数的49.5028%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份698,002,605 48.6533% 209
股，占公司有表决权股份总数的 。通过网络投票的股东 人，代表股份12,186,064股，占公司有表决权股份总数的0.8494%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东210人，代表股份12,186,764股，占公司有表决权股份总数的0.8495%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东209人，代表股份12,186,064股，占公司有表决权股份总数的0.8494%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于聘 任公司 2026 年年度 审计机 构的议 案	总表决 情况	709,363,309	99.8838%	696,660	0.0981%	128,700	0.0181%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	11,361,404	93.2274%	696,660	5.7165%	128,700	1.0561%	0

三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师谭四军和王秀淼到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中钢国际工程技术股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1．股东会决议；
2．法律意见书。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年11月12日