正虹科技(000702):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:32:21 中财网

原标题:正虹科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2026-057
湖南正虹科技发展股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长易兴先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东62名，代表股份147,264,288股，占公司有表决权股份总数的42.4852%。

其中：
1、出席现场会议的股东4名，代表股份147,015,388股，占公司有表决权股份总数的42.4134%；2、通过网络投票的股东58名，代表股份248,900股，占公司有表决权股份总数的0.0718%；3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于 续聘会 计师事 务所的 议案》	总表决情 况	147,18 2,088	99.944 2%	68,900	0.0468%	13,300	0.009%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	174,10 0	67.928 2%	68,900	26.8826 %	13,300	5.1892 %	0
2.00	《关于 对全资 子公司 担保的 议案》	总表决情 况	147,15 7,088	99.927 2%	68,900	0.0468%	38,300	0.026%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	149,10 0	58.174 %	68,900	26.8826 %	38,300	14.943 4%	0

三、律师出具的法律意见
本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、股东会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2026年第三次临时股东会决议；
2、2026年第三次临时股东会法律意见书。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2026年11月12日