东方锆业(002167):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:32:23 中财网

原标题:东方锆业:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-063
广东东方锆业科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长申庆飞先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东823人，代表股份212,020,851股，占公司有表决权股份总数的27.3691%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份204,098,835股，占公司有表决权股份总数的26.3464%。通过网络投票的股东817人，代表股份7,922,016股，占公司有表决权股份总数的1.0226%。

通过现场和网络投票的中小股东820人，代表股份14,038,303股，占公司有表决权股份总数的1.8122%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6,116,287股，占公司有表决权股份总数的0.7895%。通过网络投票的中小股东817人，代表股份7,922,016股，占公司有表决权股份总数的1.0226%。

公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1. 00	《关于续 聘会计师 事务所的 议案》	总表决 情况	211,417,151	99.7153 %	507,100	0.23 92%	96,600	0.04 56%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表	13,434,603	95.6996 %	507,100	3.61 23%	96,600	0.68 81%	0
		决情况
2. 00	《关于公 司向金融 机构及其 他机构申 请综合授 信额度并 为控股子 公司提供 担保的议 案》	总表决 情况	207,368,751	97.8058 %	4,486,300	2.11 60%	165,80 0	0.07 82%	0	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	9,386,203	66.8614 %	4,486,300	31.9 576%	165,80 0	1.18 11%	0

议案二为股东会特别决议事项，且已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、出具法律意见的律师姓名：李彩霞、李莎莎
3、结论意见：本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和东方锆业《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、广东东方锆业科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司
董事会
2026年11月12日