美锦能源(000723):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 19:42:12 中财网

原标题:美锦能源:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-094
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,646,121,786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3456%)。没有股东委托独立董事投票。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(936)人，代表股份(32,309,697)股，占公司有表决权股份总数的（0.7330%)。

（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于拟 为参股 公司提 供担保 的议案	总表决情 况	1,667,7 09,723	99.3 612%	9,065, 760	0.540 1%	1,656, 000	0.098 7%	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	21,588, 137	66.8 159%	9,065, 760	28.05 88%	1,656, 000	5.125 4%	0

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所
2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓
3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件
1、2026年第四次临时股东会决议；
2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年11月12日