华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司2026年第三次临时股东会决议
湖南华菱线缆股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为2026年11月12日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月 12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东498人，代表股份337,949,588股， 占公司有表决权股份总数的52.9411%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,100,000股，占公 司有表决权股份总数的0.3290%。 通过网络投票的股东496人，代表股份335,849,588股，占公司 有表决权股份总数的52.6121%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东494人，代表股份24,051,741股， 占公司有表决权股份总数的3.7678%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有 表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东494人，代表股份24,051,741股，占公 司有表决权股份总数的3.7678%。 8、公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表 决结果如下：
代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所 2、律师姓名：宋旻、刘丹 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有 限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书》。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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