派林生物(000403):2026年第四次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 20:18:04 中财网

原标题:派林生物:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2026-065
派斯双林生物制药股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
本次股东会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。

本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日（星期四）下午15:00
2 2026 11
（）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 年月12日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省湖州市太湖路5858号湖州太湖月亮酒店裙楼二楼沙龙厅3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李昊先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席会议股东情况

现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况
人 数	代表股份数	占该类别有 表决权总股 份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表 决权总股份数 比例	人 数	代表股份数	占该类别 有表决权 总股份数 比例
8	421,406,206	44.3400%	106	20,133,577	2.1184%	114	441,539,783	46.4584%

（三）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市嘉源律师事务所见证律师现场方式见证了本次股东会。

二、提案审议表决情况
本次股东会审议2项议案均采用累积投票的方式，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

议案名称	类别	同意 股数	占出席会议股 东/中小投资 者所持表决权 的比例	表决 结果
议案1：关于董事会换届选举暨提名第十一届 董事会非独立董事候选人的议案	/	应选非独立董事6人
议案1.01：关于董事会换届选举暨提名李昊为 第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	445,719,199	100.9466%	通过
	中小投资者	90,560,215	104.7150%
议案1.02：关于董事会换届选举暨提名郭麾为 第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	440,418,041	99.7459%	通过
	中小投资者	85,300,517	98.6332%
议案1.03：关于董事会换届选举暨提名王忠伟 为第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	440,241,837	99.7060%	通过
	中小投资者	85,124,313	98.4294%
议案1.04：关于董事会换届选举暨提名付绍兰 为第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	434,814,158	98.4768%	通过
	中小投资者	79,861,594	92.3441%
议案1.05：关于董事会换届选举暨提名杨莉为 第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	434,434,157	98.3907%	通过
	中小投资者	79,481,593	91.9047%
议案1.06：关于董事会换届选举暨提名罗军为 第十一届董事会非独立董事候选人的议案	总体	435,543,931	98.6421%	通过
	中小投资者	80,549,907	93.1400%
议案2：关于董事会换届选举暨提名第十一届 董事会独立董事候选人的议案	/	应选独立董事5人
议案2.01：关于董事会换届选举暨提名尹军为 第十一届董事会独立董事候选人的议案	总体	439,555,048	99.5505%	通过
	中小投资者	84,499,274	97.7067%
议案2.02：关于董事会换届选举暨提名张志红 为第十一届董事会独立董事候选人的议案	总体	439,049,516	99.4360%	通过
	中小投资者	83,953,282	97.0754%
议案2.03：关于董事会换届选举暨提名马运弢 为第十一届董事会独立董事候选人的议案	总体	438,590,403	99.3320%	通过
	中小投资者	83,634,168	96.7064%
议案2.04：关于董事会换届选举暨提名章金刚 为第十一届董事会独立董事候选人的议案	总体	437,623,375	99.1130%	通过
	中小投资者	82,609,061	95.5210%
议案2.05：关于董事会换届选举暨提名刘俊为 第十一届董事会独立董事候选人的议案	总体	437,904,747	99.1767%	通过
	中小投资者	82,890,433	95.8464%

三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所刘兴、张子乔律师现场出席见证了本次股东会并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》）。

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于派斯双林生物制药股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十一月十三日