汉嘉数智(300746):汉嘉数智科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
汉嘉数智科技集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：杭州市湖墅南路501号，汉嘉数智科技集团股份有限公司21楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长叶军先生。 7、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共21人，代表股份数量66,466,554股，占公司有表决权股份总数的29.4441%。 其中： （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份数量66,360,854股，占公司有表决权股份总数的29.3972%。 （2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计17人，代表股份105,700股，占公司有表决权股份总数的0.0468%。 （3）参加本次股东会的中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计18人，代表股份105,800股，占公司有表决权股份总数的0.0469%。 2、公司董事、董事候选人、高级管理人员列席了本次会议。 3、公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经国浩律师（杭州）事务所胡小明、唐梦蝶律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为： 公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、汉嘉数智科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于汉嘉数智科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 汉嘉数智科技集团股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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