软通动力(301236):增加2026年度日常关联交易预计
软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）于2026年11月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加 2026年度日常关联交易预计概述 前期，公司于2026年4月24日、5月15日分别召开第二届董事会第二十八次会议、2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并于8月25日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司预计2026年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过107,600万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、采购关联方产品/商品等。具体内容详见公司于2026年4月25日、8月26日分别披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。 公司及全资、控股子公司根据经营需要，预计将增加2026年度与有云数智（河北）科技有限公司发生与日常经营有关的关联交易金额，本次预计增加金额不超过7,000万元，预计增加交易事项主要包括向关联方销售产品/商品等。 2026年11月12日，公司第三届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提请股东会审批。 （二）本次增加预计日常关联交易类别和金额 2026年度，预计新增发生的日常关联交易的内容如下：
2 注 ：公司本年已发生金额仅为公司内部初步测算不含税金额，具体金额以审计报告为准（如适用）。 二、关联人介绍和关联关系 （一）有云数智（河北）科技有限公司 1、基本情况 关联方名称：有云数智（河北）科技有限公司 法定代表人：江琦 注册资本：5,566.285597万人民币 统一社会信用代码：91110108061295930Y 企业类型：其他有限责任公司 成立时间：2013年1月21日 注册地址：河北省廊坊市固安县高新区固安科创中心606 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；专业设计服务；工业设计服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2、关联关系 有云数智（河北）科技有限公司为公司参股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人，基于审慎性原则予以审议。 3、履约能力分析 有云数智（河北）科技有限公司能够履行与公司达成的各项协议。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，自愿、平等、互惠互利的与关联方进行交易。 （二）关联交易协议签署情况 各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易框架协议，公司2026年度在预计总额度范围内，由管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议及中介机构意见 （一）独立董事专门会议和发表的意见 公司已在召开董事会前就关于增加2026年度日常关联交易预计的议案具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。 经审核，公司增加2026年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。 （二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核查，保荐机构认为：软通动力增加2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事专门会议已就该事项发表了同意的意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司上述增加日常关联交易预计事项为日常经营所需，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 （一）第三届董事会第四次会议决议； （二）独立董事2026年第三次专门会议决议； （三）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见； （四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年11月12日 中财网
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