理奇智能(301599):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年11月12日 20:22:12 中财网

原标题:理奇智能:2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路238号无锡理奇智能装备股份有限公司4楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长陆浩东先生。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代表共127人，代表股份342,277,700股，占公司有表决权股份总数的79.3044%。其中：
现场出席本次股东会的股东和股东代表共10人，代表股份335,580,100股，占公司有表决权股份总数的77.7526%；

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	关于聘任会计 师事务所的议 案	总表决情况	342,195,900	99.9761%	81,300	0.0238%	500	0.0001%	0	通过
		其中，中小股东的表决 情况	20,827,900	99.6088%	81,300	0.3888%	500	0.0024%	0

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例
2.00	关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01	选举陆浩东为第二届董事会非独立董事	总表决情况	342,070,738	99.9395%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,702,738	99.0102%
2.02	选举谢立坚为第二届董事会非独立董事	总表决情况	342,058,730	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,730	98.9528%
2.03	选举陈海民为第二届董事会非独立董事	总表决情况	342,058,769	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,769	98.9530%
2.04	选举徐佳华为第二届董事会非独立董事	总表决情况	342,058,755	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,755	98.9529%
3.00	关于换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01	选举文学舟为第二届董事会独立董事	总表决情况	342,058,725	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,725	98.9528%
3.02	选举周勤为第二届董事会独立董事	总表决情况	342,058,725	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,725	98.9528%
3.03	选举尤璞为第二届董事会独立董事	总表决情况	342,058,753	99.9360%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,690,753	98.9529%

三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元律师事务所刘皑律师、谢雨馨律师现场见证并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于无锡理奇智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

无锡理奇智能装备股份有限公司
董事会
2026年11月12日