理奇智能(301599):北京市天元律师事务所关于无锡理奇智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会的召集、召开程序 公司第一届董事会于2026年10月26日召开第二十三次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年10月27日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年11月12日14:40在江苏省无锡市锡山经济开发区坊达路238号无锡理奇智能装备股份有限公司4楼会议室召开，由董事长陆浩东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所系统进行投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年11月12日9:15-15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共127人，共计持有公司有表决权股份342,277,700股，占公司股份总数的79.3044%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计10人，共计持有公司有表决权股份335,580,100股，占公司股份总数的77.7526%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计117人，共计持有公司有表决权股份6,697,600股，占公司股份总数的1.5518%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）121人，代表公司有表决权股份数20,909,700股，占公司股份总数的4.8447%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、 本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场投票结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决情况：同意342,195,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9761%；反对81,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0238%；弃权500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,827,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.6088%；反对81,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.3888%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0024%。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2.01选举陆浩东为第二届董事会非独立董事 表决情况：同意342,070,738票，占出席会议有效表决权的99.9395%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,702,738票，占出席会议中小投资者有效表决权的99.0102%。 表决结果：通过。 2.02选举谢立坚为第二届董事会非独立董事 表决情况：同意342,058,730票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,730票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9528%。 表决结果：通过。 2.03选举陈海民为第二届董事会非独立董事 表决情况：同意342,058,769票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,769票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9530%。 表决结果：通过。 2.04选举徐佳华为第二届董事会非独立董事 表决情况：同意342,058,755票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,755票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9529%。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3.01选举文学舟为第二届董事会独立董事 表决情况：同意342,058,725票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,725票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9528%。 表决结果：通过。 3.02选举周勤为第二届董事会独立董事 表决情况：同意342,058,725票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,725票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9528%。 表决结果：通过。 3.03选举尤璞为第二届董事会独立董事 表决情况：同意342,058,753票，占出席会议有效表决权的99.9360%。 其中，中小投资者投票情况为：同意20,690,753票，占出席会议中小投资者有效表决权的98.9529%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、 结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于无锡理奇智能装备股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京市天元律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 朱小辉 经办律师（签字）：________________ 刘皑 ________________ 谢雨馨 本所地址：北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元，邮编：100033 2026年11月12日 中财网
 |