蓝盾光电(300862):董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向郑燕飞等7名交易对方购买标的公司苏州岚创科技有限公司（以下简称“岚创科技”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。 为防止关于本次交易的内幕消息泄露，上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了保密措施及保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围，具体情况如下： 1、上市公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要的保密措施，并控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2、上市公司高度重视内幕信息管理，控制内幕信息知情人范围，及时记录内幕信息知情人及筹划过程。 3、上市公司按照深圳证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并报送深圳证券交易所。 4、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。 综上所述，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，采取了必要的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 特此说明。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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