德尔玛(301332):2026年第三次临时股东会决议
广东德尔玛科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日14:30。 2、网络投票时间：2026年11月12日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。 5、会议召集人：广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、主持人：蔡铁强 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）通过现场和网络投票的股东及股东代表共43人，所持有表决权股份数共计198,084,673股，占公司有表决权股份总数的43.1320%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份196,676,473股，占公司有表决权股份总数的42.8254%；通过网络投票的股东34人，代表股份1,408,200股，占公司有表决权股份总数的0.3066%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者39人，代表股份1,419,673股，占公司有表决权股份总数的0.3091%。 （2）公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师及拟任董事候选人出席或列席了本次会议。 （3）征集表决权情况 根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于2026年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》（公告编号：2026-041）。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案2.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对议案2.02《选举李侃童女士为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×2”，2.01议案的表决意见为“0票”。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共11,173股，约占公司有表决权股份总数的0.0024%。征集事项涉及的议案2.02表决结果为李侃童女士当选。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
各位董事任期均自本次股东会审议通过之日起三年。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所 2、见证律师：郭倢欣、张振宇 3、结论性意见：公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会决议； 时股东会的见证意见》。 特此公告。 广东德尔玛科技股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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