朗坤科技(301305):2026年第四次临时股东会决议
深圳市朗坤科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过分红方案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年11月12日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月12日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月12日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号朗坤科技园公司会议室5、会议召集人：深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：董事长陈建湘先生因工作原因不便主持，会议开始前由过半数董事共同推举董事周存全先生主持会议。 7、出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的股东及股东代理人86名，代表有表决权股份数66,116,717股，占公司有表决权股份总数的27.5699%。其中：通过现场投票（或授权现场代表）的股东7名，代表有表决权股份数49,749,950股，占公司有表决权股份总数的20.7452%。通过网络投票的股东79名，代表有表决权股份数16,366,767股，占公司有表决权股份总数的6.8248%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小股东80名，代表有表决权股份数1,986,967股，占公司有表决权股份总数的0.8285%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小股东2名，代表有表决权股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东78名，代表有表决权股份数1,986,767股，占公司有表决权股份总数的0.8285%。 （3）公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、韩海洋见证了本次会议并出具了法律意见。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所 2、见证律师：叶兰昌、韩海洋 3、结论性意见： 德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 深圳市朗坤科技股份有限公司 董事会 2026年11月12日 中财网
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